证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2022-024
厦门乾照光电股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2022 年 4 月 25 日（星期一）下午 14:00 以现场会议与通讯会议相结合的方式
在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 4 月 14 日以电子邮件等方式发至全体董
事，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事实际出席 3 名。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公 司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
《公司 2021 年度董事会工作报告》的具体内容请详见公司刊登于中国证监会 指定的创业板信息披露网站的《2021 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分 析”。
本次会议上，公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2021 年度述职
报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。具体内容请详见公司刊登 于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了《公司 2021 年度总经理工作报告》，认为：公司管理层勤勉尽责，有效执行了股东大会和董事会的各项决议。
表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
与会董事认为：公司《2021 年年度报告》及其摘要真实反映了公司 2021 年
度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
公司 2021 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。与会董事经审阅一致认可公司出具的《2021 年度财务决算报告》。具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
公司独立董事对《2021 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度权益分派的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司拟以本次分红派息股权登记日的公司
总股本为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 0.15 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分派，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。以公司目前总股本 894,890,811 股进行测算，公司预计派发现金股利 13,423,362.17元（含税）。
在实施权益分派股权登记日前，若公司总股本变动导致分派基数发生变化的，按照“分派比例不变，调整分配总额”的原则，公司将以权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数，维持每股分派现金红利不变，并相应调整分派的总额。
与会董事认为，该分派预案符合公司目前状况和未来发展需要，不存在损害投资者利益的情况。公司 2021 年度权益分派预案的审批程序符合有关法规和公司章程的规定。我们同意该权益分派方案并将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
与会董事认为：基于良好的合作及为保证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。对于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度的审计费用，由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构确定。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2022 年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（九）审议通过《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划》
的有关规定以及公司 2021 年 5 月 11 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授
权，现公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，提
请董事会审议同意公司以 2022 年 4 月 25 日为授予日，以授予价格 3.09 元/股向
符合条件的 23 名激励对象授予 97.85 万股第二类限制性股票。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（十）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中：19 名激励对象
因离职或放弃已不符合公司激励计划中有关激励对象资格的规定，公司将作废其已获授但尚未归属的限制性股票 121.24 万股。
根据公司《2021 年限制性股票激励计划》及公司 2021 年第一次临时股东大
会的授权，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理，合计作废限制性股票数量 121.24 万股。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（十一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票数量为 815.5590 万股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 180 名激励对象办理归属相关事宜。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 名与会董事，5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，获得
通过。
（十二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过 2 亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，更好地实现公司资产保值增值。前述购买理财产品的资金可循环滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限和额度内，购买理财产品的资金可循环滚动使用。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内决定投资具体事项并签署相关合同文件，公司财务中心负责组织实施。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为进一步提高资金使用效率并保有一定收益，在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 8 亿元（含本数）闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中涉及的风险投资品种。上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司剩余闲置募集资金可以协定存款方式存放于公司开立的募集资金专户，如短期（不超过十二个月）保本型理财产品到期后无其他理财产品购买计划，则募集资金专户中所有资金将作为协定存款计息。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内决定投资具体事项并签署相关合同文件，公司财务中心负责组织实施。
上述事项不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于新增募集资金专户的议案》
经与会董事审议，董事会同意公司及子公司新增募集资金专项账户，并授权公司管理层办理本次新增募集资金专户相关事宜。
本次拟新增开立募集资金专户具体信息如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
江西乾照 中国银行股份有限 Mini/Micro、高光
1 光电有限 公司南昌市湾里支 197753651435 效 LED 芯片研
公司 行 发及制造项目
北京银行股份有限
2 公司南昌新建支行 20000038666200084174684
中国建设银行股份
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