300102 深市 乾照光电

证券代码：300102        证券简称：乾照光电        公告编号：2020-088
                厦门乾照光电股份有限公司

                    公司章程修订对照表

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因公司拟回购注销部分限制性股票，公司注册资本拟由 707,515,811 元减少至 707,390,811 元，需相应修改公司章程。此外，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证监会公告〔2019〕10 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，结合公司的实际情况，拟对公司章程进行相应修订,具体修订内容如下：

            原章程内容                            新章程内容

  第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币      第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

70,751.5811 万元                        707,390,811 万元

  第十一条 本章程所称高级管理人员是      第十一条 本章程所称高级管理人员是

指公司的总经理、副总经理、财务负责人、 指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会根据本章程第一百  董事会秘书及经董事会根据本章程第一百

三十三条聘任的其他管理人员。          三十六条聘任的其他管理人员。

  第二十条 公司股份总数为 70,751.5811    第二十条 公司股份总数为 707,390,811

万股。                                万股。

  第二十四条 公司在下列情况下，可以      第二十四条 公司在下列情况下，可以

依照法律、行政法规、部门规章和本章程的  依照法律、行政法规、部门规章和本章程的

规定，收购本公司的股份：              规定，收购本公司的股份：

  （一） 减少公司注册资本；            （一） 减少公司注册资本；

  （二） 与持有本公司股份的其他公      （二） 与持有本公司股份的其他公

司合并；                              司合并；


  （三） 将股份奖励给本公司职工；      （三） 将股份用于员工持股计划或
  （四） 股东因对股东大会作出的公  者股权激励；

司合并、分立决议持异议，要求公司收购其      （四） 股东因对股东大会作出的公
股份的。                              司合并、分立决议持异议，要求公司收购其
  除上述情形外，公司不进行买卖本公司  股份；

股份的活动。                              （五） 将股份用于可转换上市公司
                                      发行的可转换为股票的公司债券；

                                          （六） 上市公司为维护公司价值及
                                      股东权益所必需。

  第二十五条 公司应以符合法律、行政

法规、部门规章规定的方式收购本公司股      第二十五条 公司收购本公司股份，可
份。                                  以通过公开的集中交易方式，或者法律法规
  公司收购本公司股份，可以选择下列方  和中国证监会认可的其他方式进行。

式之一进行：                              公司因本章程第二十四条第一款第
  （一） 证券交易所集中竞价交易方  （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
式；                                  情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
  （二） 要约方式；                中交易方式进行。

  （三） 中国证监会认可的其他方式。

  第二十六条 公司因本章程第二十四      第二十六条 公司因本章程第二十四
条第（一）项至第（三）项的原因收购本公  条第一款第（一）项、第（二）项规定的情司股份的，应当经股东大会决议。公司依照  形收购本公司股份的，应当经股东大会决第二十四条规定收购本公司股份后，属于第 议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）
（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日  项、（五）项、 第（六）项规定的情形收购
内注销；属于第（二）项、第（四）项情形  本公司股份的，可以依照本章程的规定或者
的，应当在 6 个月内转让或者注销。      股东大会的授权，经三分之二以上董事出席
  公司依照第二十四条第（三）项规定收  的董事会会议决议。

购的本公司股份，将不超过本公司已发行股      公司依照本章程第二十四条第一款规
份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司  定收购本公司股份后，属于第（一） 项情
的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年  形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 属


内转让给职工。                        于第（二）项、第（四）项情形的，应当在
                                      6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、
                                      第（五）项、第（六）项情形的，公司合计
                                      持有的本公司股份数不得超过本公司已发
                                      行股份总额的 10%， 并应当在 3 年内转
                                      让或者注销。

                                          公司依照第二十四条第（三）项规定收
                                      购的本公司股份，将不超过本公司已发行股
                                      份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司
                                      的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年
                                      内转让给职工。

                                          第三十条  公司董事、监事、高级管
                                      理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
  第三十条  公司董事、监事、高级管

                                      将其持有的本公司股票或其他具有股权性
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，

                                      质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖
将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内

                                      出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公
卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此

                                      司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
所得收益归本公司所有，本公司董事会将收

                                      但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而
回其所得收益。但是，证券公司因包销购入

                                      持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个
售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出

                                      月时间限制。

该股票不受 6 个月时间限制。

                                          前款所称董事、监事、高级管理人员、
  公司董事会不按照前款规定执行的，股

                                      自然 人股东持有的本公司股票或者其他具
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董

                                      有股权性质 的证券，包括其配偶、父母、
事会未在上述期限内执行的，股东有权为了

                                      子女持有的及利用 他人账户持有的本公司
公司的利益以自己的名义直接向人民法院

                                      股票或者其他具有股权性质的证券。

提起诉讼。

                                          公司董事会不按照第一款规定执行的，
  公司董事会不按照第一款的规定执行

                                      股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
的，负有责任的董事依法承担连带责任。

                                      董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
                                      了公司的利益以自己的名义直接向人民法


                                      院提起诉讼。

                                          公司董事会不按照第一款的规定执行
                                      的，负有责任的董事依法承担连带责任。

  第四十一条 股东大会是公司的权力      第四十一条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权：              机构，依法行使下列职权：

  （一） 决定公司的经营方针和投资      （一） 决定公司的经营方针和投资
计划；                                计划；

  （二） 选举和更换非由职工代表担      （二） 选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事的报  任的董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项；                              酬事项；

  （三） 审议批准董事会的报告；        （三） 审议批准董事会的报告；

  （四） 审议批准监事会报告；          （四） 审议批准监事会报告；

  （五） 审议批准公司的年度财务预      （五） 审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案；                    算方案、决算方案；

  （六） 审议批准公司的利润分配方      （六） 审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案；                    案和弥补亏损方案；

  （七） 对公司增加或者减少注册资      （七） 对公司增加或者减少注册资
本作出决议；