证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-032
厦门乾照光电股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次年度股东大会所审议的议案7修改公司章程为特别决议事项，须经
出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。议案9、10、11、12、
13、14、15、16、18 为公司发行可转换公司债券相关议案，必须经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过，议案10涉及的子议案需逐项表决。本次
股东大会议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4、本次股东大会所审议事项进行表决时，不涉及回避表决的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长金张育先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年3月21日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2018年3月20日-2018年3月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3
月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2018年3月20日15:00至2018年3月21日15:00的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开地点：厦门乾照光电股份有限公司会议室（厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号）。
6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过决定召开2017年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
7、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13名，代表170,495,74
0股，占公司有表决权股份总数的23.7988 %。其中，中小股东及股东授权委托
代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）共 9 名，代表92,313股 ，占公司有表决权股份总数
的0.0129%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共7名，
代表170,404,927股，占公司有表决权股份总数的23.7862%；
（2）通过网络投票参会的股东共6名，代表90,813股，占公司有表决权股
份总数的0.0127％。
8、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案（含独立董事述
职报告）》
表决结果：同意170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9990%；反对1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.001
0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股
东以外的其他股东表决结果：同意90,613股，占该等股东所持有效表决权股份
总数的98.1584%；反对1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.841
6%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9990%；反对1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.001
0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股
东以外的其他股东表决结果：同意90,613股，占该等股东所持有效表决权股份
总数的98.1584%；反对1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.841
6%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9990%；反对1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.001
0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股
东以外的其他股东表决结果：同意90,613股，占该等股东所持有效表决权股份
总数的98.1584%；反对1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.841
6%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9990%；反对1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.001
0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股
东以外的其他股东表决结果：同意90,613股，占该等股东所持有效表决权股份
总数的98.1584%；反对1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.841
6%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于公司2017年度权益分派的议案》
表决结果：同意170,435,827股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9649%；反对59,913股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03
51%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的
股东以外的其他股东表决结果：同意32,400股，占该等股东所持有效表决权股
份总数的35.0980%；反对59,913股，占该等股东所持有效表决权股份总数的64.
9020%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于公司及子公司 2018 年度向银行等金融机构申请综合授
信额度及相应担保事项的议案》
表决结果：同意170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9990%；反对1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.001
0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股
东以外的其他股东表决结果：同意90,613股，占该等股东所持有效表决权股份
总数的98.1584%；反对1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.841
6%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9990%；反对1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.001
0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股
东以外的其他股东表决结果：同意90,613股，占该等股东所持有效表决权股份
总数的98.1584%；反对1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.841
6%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9990%；反对1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.001
0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股
东以外的其他股东表决结果：同意90,613股，占该等股东所持有效表决权股份
总数的98.1584%；反对1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.841
6%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9990%；反对1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.001
0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股
东以外的其他股东表决结果：同意90,613股，占该等股东所持有效表决权股份
总数的98.1584%；反对1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.841
6%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
10.01本次发行证券的种类
表决结果：同意170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9990%；反对1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.001
0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股
东以外的其他股东表决结果：同意90,613股，占该等股东所持有效表决权股份
总数的98.1584%；反对1,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.841
6%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
10.02 发行规模
表决结果：同意170,494,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9990%；反对1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.001
0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股
东以外的其他股东表决结果：同意
