厦门乾照光电股份有限公司
监事会关于2017年限制性股票激励计划首次授予日
激励对象人员名单的核实意见
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次 会议于2017年9月25日在公司会议室召开，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对首次获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件， 符合《厦门乾照光电股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上，监事会同意本次限制性股票激励计划的首次授予日为2017年9月25
日，并同意向符合授予条件的23名激励对象授予1,280.00万股限制性股票。
厦门乾照光电股份有限公司监事会
2017年9月25日
