证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-023
厦门乾照光电股份有限公司
关于对公司第二期员工持股计划进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会对第二期员工持股计划
（草案）（修订稿）及其摘要（修订稿）》在有效授权期限及范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、《公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要（修订稿）》的具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相 关议案，并于2017年1月4日公告了议案相关内容，2017年1月20日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了第二期员工持股相关事项，并授权董事会办理本次员工持股的相关事宜。
综合考虑第二期员工持股计划实际办理情况和实施进展需要，为便于员工持 股计划的顺利实施，根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》中公司股东大会授予董事会的行事权限，公司董事会决定对第二期员工持股计划的部分条款进行调整。
公司于2017年2月24日召开了第三届董事会第二十次会议，对《公司第二
期员工持股计划（草案）及其摘要》进行了相应的部分调整。具体内容如下：
原草案内容 调整内容
管理机构设立的集合资金管理计划（原 指管理机构设立的集合资金信托计划。
指代集合计划、本集合计划、本集合资金计 持股计划草案中简称：信托计划、本信托计
划） 划、本集合资金信托计划
按照1:1 的比例设立优先级份额、劣后 按照2:1 的比例设立优先级份额、劣后
级份额 级份额
员工持股计划设立时计划份额合计不 员工持股计划设立时计划份额合计不超
超过12,000万份，资金总额不超过12,000过18,000万份，资金总额不超过18,000万
万元。 元。
以集合计划的规模上限12,000万元 以信托计划的规模上限18,000万元和公
和公司2016年12月30日的收盘价 司2016年12月30日的收盘价8.37元测算，
8.37元测算，集合计划所能购买和持有的 信托计划所能购买和持有的标的股票数量上
标的股票数量上限约为1433.6917万股， 限约为2,150.5376万股，占公司现有股本总
占公司现有股本总额的2.0349%。 额的3.0523%。
除上述调整外，草案及摘要的其他内容不变。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2017年2月24日
