证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2022-018
成都振芯科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 4 日
以书面方式向全体董事发出第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）
通知，本次会议于 2022 年 4 月 15 日以现场表决的方式召开，应参会董事 9 人，
实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：
1.审议通过《2021 年度总经理工作报告》
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
2.审议通过《2021 年度董事会工作报告》
董事会认为，董事长莫晓宇先生代表董事会所做的《2021 年度董事会工作报告》客观地总结了董事会于 2021 年在公司战略规划、经营管理、公司治理、管理层激励与监督及重大事项决策等方面的工作。
公司独立董事吴越先生、江才先生、徐锐敏先生分别向董事会提交了 2021 年度独立董事述职报告，独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
独立董事述职报告、《2021 年度董事会工作报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《2021 年度财务决算报告》
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《2021 年度经审计财务报告》
《2021 年度审计报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《2021 年年度报告》（全文及摘要）
《2021 年年度报告》（全文及摘要）内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件，《2021 年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《2022 年第一季度报告》
董事会认为公司《2022 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
《2022 年第一季度报告》全文内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
7.审议通过《2021 年年度利润分配预案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 151,478,499.10 元。母公司实现的净利润137,484,582.85 元，加上年初未分配利润 160,870,406.83 元，扣除提取的法定盈余
公积金 13,748,458.29 元后，公司 2021 年度可供股东分配的利润为 284,606,531.39
元。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定 2021 年
度利润分配预案如下：以截至 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 56,006.60 万股为
基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），共分配现金股利25,202,970.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于主营业务发展。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；监事会对该事项发表了审核意见。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8.审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9.审议通过《关于 2022 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意 2022 年度公司董事和高级管理人员的薪酬计划。2022 年度公司董事和高级管理人员的薪酬计划详见附件 1。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10.审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告
的议案》
《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》《公司 2021 年内部控制鉴证报告》
以及公司监事会、独立董事对上述报告发表的相关意见详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
11.审议通过公司《董事会审计委员会 2021 年度工作报告及 2022 年内审工作
计划》
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
12.审议通过公司《董事会审计委员会 2022 年第一季度工作报告及第二季度工
作计划》
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
13.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规则的有关修订及规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
14.审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上市公司独立董事规则（2022 年）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规则的有关修订及规定，公司对
以下相关治理制度进行修订：
序号 制度名称 是否需要提交股东大会审议
1 《股东大会议事规则》 是
2 《董事会议事规则》 是
3 《独立董事工作制度》 是
4 《董事会秘书工作制度》 否
5 《信息披露管理办法》 否
6 《投资者关系管理制度》 否
7 《募集资金管理办法》 是
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
本议案中部分制度的修订事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。修订后的相关制度详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
15.审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕
1 号），并于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕
35 号）。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《关于会计政策变更的公告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
16.审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 5 月 10 日（星期二）下午 14:30 在成都市高新区高朋大道
1 号公司一号会议室召开公司 2021 年年度股东大会。本次股东大会投票将采取现
场投票和网络投票相结合的方式进行。凡截至 2022 年 5 月 5 日下午收市时中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。
《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》详见公司在中国证监会创业板指定
信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 15 日
2022 年度公司董事和高级管理人员的薪酬计划
一、本计划使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
二、本计划使用期限：2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日
三、薪酬标准
（一）2022 年公司的董事薪酬
查看PDF原文
