300100 深市 双林股份

 证券代码：300100        证券简称：双林股份      公告编号：2024-039
            宁波双林汽车部件股份有限公司

            第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次
会议通知于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于
2024 年 6 月 5 日下午以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事
9 名，实际参加表决的董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

  同意聘任张子盛先生为公司常务副总经理，协助总经理日常管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

  公司董事会提名委员会已对上述候选人资格进行审核，并同意上述提名。详见公司同日在巨潮资讯网刊登的有关内容。

  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  特此公告！

                                        宁波双林汽车部件股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2024 年 6 月 5 日