证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-033
宁波双林汽车部件股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于
2024 年 5 月 9 日下午以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事
9 名，实际参加表决的董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
同意选举邬建斌先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
邬建斌先生简历详见 2024 年 4 月 19 日公司在巨潮资讯网刊登的《关于董事
会换届选举的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过了《关于设立公司第七届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
（1）战略委员会 3 名：邬建斌（召集人）、葛海岸、王民权（独立董事）。
（2）审计委员会 3 名：靳明（召集人、独立董事）、赵意奋（独立董事）、邬维静。
（3）薪酬与考核委员会 3 名：赵意奋（召集人、独立董事）、邬建斌、靳明（独立董事）。
（4）提名委员会 3 名：王民权（召集人、独立董事）、邬建斌、靳明（独立董事）。
以上委员简历分别详见公司 2024 年 4 月 19 日公司在巨潮资讯网刊登的《关
于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任邬建斌先生为公司总经理，聘任陈有甫先生、葛海岸先生、钱雪明先生为公司副总经理，聘任朱黎明先生为公司财务负责人（财务总监）兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会已对上述候选人资格进行审核，并同意上述提名。详见公司同日在巨潮资讯网刊登的有关内容。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会聘任邬瑞珏女士、夏青青女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 9 日
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