300100 深市 双林股份

          宁波双林汽车部件股份有限公司

                  公司章程修正案

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，宁波双林汽车部件股份有限公
司（下称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十三次会议审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次《公司章程》具体修订内容对照如下：

                原条款                                修订后条款

                                        第十三条  经依法登记，公司的经营范围：
                                        汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；
    第十三条 经依法登记，公司的经营范  塑料制品制造；模具制造；技术服务、技术
围：汽车零部件及配件制造；塑料制品制造； 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技模具制造；日用口罩（非医用）生产；工程  术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不塑料及合成树脂销售；金属材料销售；第一  含许可类信息咨询服务）；日用口罩（非医类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；国  用）生产；工程塑料及合成树脂销售；金属内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可  材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。许可项目： 疗器械销售；国内贸易代理；互联网销售（除医用口罩生产；进出口代理；技术进出口；  销售需要许可的商品）（除依法须经批准的货物进出口（依法须经批准的项目，经相关  项目外，凭营业执照依法自主开展经营活部门批准后方可开展经营活动，具体经营项  动）。许可项目：医用口罩生产；进出口代
目以审批结果为准）。                    理；技术进出口；货物进出口（依法须经批
                                        准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                                        活动，具体经营项目以审批结果为准）。

                                            第四十四条  本公司召开股东大会的地
    第四十四条  本公司召开股东大会的  点为：公司所在地或其他明确地点。股东大
地点为：公司所在地或其他明确地点。股东  会将设置会场，以现场会议与网络投票相结大会将设置会场，以现场会议形式召开。    合的方式召开。公司还将根据需要提供网络、
  公司公开发行股票并上市后，还将安排  电话、视频、传真、电子邮件等通讯方式为网络投票方式为中小投资者参加股东大会提  股东参加股东大会提供便利，具体方式和要供便利。股东通过上述方式参加股东大会的， 求按照法律、行政法规、部门规章及公司章
视为出席。                              程的规定执行。股东通过上述方式参加股东
                                        大会的，视为出席。

    第一百一十四条  董事会由九名董事      第一百一十四条  董事会由九名董事
组成，其中独立董事三名。公司董事会设董  组成，其中独立董事三名。公司董事会设董

事长一名。                              事长一名。

    公司董事会下设审计委员会、战略委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关
专门委员会。专门委员会对董事会负责，依
照本章程和董事会授权履行职责，提案应当
提交董事会审议决定。专门委员会成员全部
由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任
召集人，审计委员会的召集人为会计专业人
士。董事会负责制定专门委员会工作规程，
规范专门委员会的运作。

                                            第一百三十二条  公司董事会下设审
                                        计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬
                                        与考核委员会等相关专门委员会。专门委员
                                        会对董事会负责，依照本章程和董事会授权
                                        履行职责，提案应当提交董事会审议决定。
                                        专门委员会成员全部由董事组成，其中审计
                                        委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中
                                        独立董事占多数并担任召集人，审计委员会
                                        的召集人为会计专业人士。董事会负责制定
                                        专门委员会工作规程，规范专门委员会的运
                                        作。

                                            第一百三十三条  审计委员会的主要
                                        职责：

                                          （一）监督及评估外部审计工作，提议
                                        聘请或者更换外部审计机构；

                                          （二）监督及评估内部审计工作，协调
              新增条款                管理层、内部审计部门及相关部门与外部审
                                        计机构的协调；

                                          （三）审阅公司的财务报告并对其发表
                                        意见；

                                          （四）监督及评估公司的内部控制；

                                          （五）公司董事会授权的其他事宜及法
                                        律法规和证券交易所相关规定中涉及的其他
                                        事项。

                                            审计委员会应当就其认为必须采取的
                                        措施或者改善的事项向董事会报告，并提出
                                        建议。

                                            第一百三十四条  战略委员会的主要
                                        职责权限：

                                          （一）对公司的长期发展规划、经营目
                                        标、发展方针进行研究并提出建议；

                                          （二）对公司的经营战略包括但不限于
                                        产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、

                                  人才战略进行研究并提出建议；

                                      （三）对本章程规定的必须经董事会或
                                  股东大会批准的重大投资、融资方案进行研
                                  究并提出建议；

                                      （四）对公司章程规定的必须经董事会
                                  或股东大会批准的重大资本运作、资产经营
                                  项目进行研究并提出建议；

                                      （五）对其他影响公司发展战略的重大
                                  事项进行研究并提出建议；

                                      （六）对以上事项的实施进行跟踪检查；
                                      （七）公司董事会授权的其他事宜。

                                        第一百三十五条  提名委员会的主要
                                  职责权限：

                                      （一）根据公司经营活动、资产规模和
                                  股权结构对董事会的规模和构成向董事会提
                                  出建议；

                                      （二）研究董事、高级管理人员的选择
                                  标准和程序，并向董事会提出建议；

                                      （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理
                                  人员的人选；

                                      （四）对董事候选人和高级管理人员人
                                  选进行审查并提出建议；

                                      （五）在董事会换届选举时，向本届董
                                  事会提出下一届董事会候选人的建议；

                                      （六）公司董事会授权的其他事宜。

                                        第一百三