证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2021-027
宁波双林汽车部件股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
会议通知于 2021 年 5 月 10 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于
2021 年 5 月 18 日下午以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事
9 名，实际参加表决的董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举邬建斌先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
邬建斌先生简历详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《第五届董
事会第二十六次会议决议公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过了《关于设立公司第六届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（1）战略委员会 3 名：邬建斌（召集人）、葛海岸、程峰（独立董事）。
（2）审计委员会 3 名：靳明（召集人、独立董事）、赵意奋（独立董事）、
朱黎明。
（3）薪酬与考核委员会 3 名：赵意奋（召集人、独立董事）、邬建斌、靳明
（独立董事）。
（4）提名委员会 3 名：程峰（召集人、独立董事）、邬建斌、靳明（独立董
事）。
以上委员简历分别详见公司 2021 年 4 月 27 日公司在巨潮资讯网刊登的《第
五届董事会第二十六次会议决议公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任邬建斌先生为公司总经理，聘任邬维静女士为公司常务副总经理，聘任朱黎明先生为公司财务负责人（财务总监）兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日刊登在巨潮资讯网的有关内容。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会聘任邬瑞珏女士、夏青青女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
5、审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》
同意公司高级管理人员邬建斌先生、邬维静女士、朱黎明先生，根据各自劳动合同的约定及其工作完成情况进行绩效考核领取 2021 年度薪酬。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 18 日
附件：邬建斌先生：中国国籍，1980 年 9 月出生，无境外永久居住权，上
海国家会计学院金融与财务管理专业 EMBA、长江商学院 EMBA，2004 年 11 月起
担任公司董事长职务。现任本公司董事长，兼任双林集团董事长、宁波市人大代表等职务。曾荣获“2008 年宁波市第七届优秀创业企业家”、“2010 年度新锐浙商年度海外拓展新锐奖”、“2011 年品牌宁波年度人物”、“宁波十大甬商”、“2014年宁波市五一劳动奖章”等荣誉称号。现任本公司董事长兼总经理。
邬建斌先生为公司实际控制人，直接持有本公司股份 18,000,000 股，通过
双林集团间接持有本公司股份 173,601,460 股，累计占公司总股本比例的42.70%。与董事曹文女士是夫妻关系，与董事邬维静女士是姐弟关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
邬维静女士：中国国籍，1976 年出生，无境外永久居住权，大学本科，历
任股份公司董事、监事、公司销售中心及饰件机电事业部项目部负责人等职务，现任上海市宁波商会副会长，上海市宁波商会宁海分会、宁海上海商会副会长，宁波市企业联合会、企业家协会、工业经济联合会副会长。现任本公司董事兼常务副总经理、双林集团董事。
邬维静女士通过双林集团间接持有本公司股份 9,644,525 股，占公司总股本
比例的 2.37%。与实际控制人邬建斌先生是姐弟关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
朱黎明先生：中国国籍，1973 年 3 月生，无境外永久居住权，本科学历。
2002 年 05 月至 2012 年 12 月任宁波韵升股份有限公司审计部负责人、财务总监；
2013 年 1 月至 2014 年 9 月任韵升集团控股有限公司财务总监；2014 年 10 月至
2016 年 3 月任宁波东力股份有限公司财务总监；2016 年 4 月至 2019 年 7 月任宁
波培源股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2019 年 8 月起进入公司，目前任公司董事、财务负责人（财务总监）兼董事会秘书。
朱黎明先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
邬瑞珏女士：中国国籍，1979 年生，无境外永久居留权，本科学历，1997
年进入公司工作，历任公司营运专员、营销部副部长；现任本公司证券事务代表、证券部部长。
邬瑞珏女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
夏青青女士：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
在无锡雪浪环境科技股份有限公司、天域生态环境股份有限公司证券部任职。2017 年 7 月至今在公司证券部工作。现任本公司证券事务代表。
夏青青女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市
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