证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-041
宁波双林汽车部件股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
宁波双林汽车部件股份有限公司2017年年度股东大会采取现场投票、网络
投票相结合的方式召开，现场会议于2018年5月15日下午14点在宁海县深甽
镇宁海天明山温泉大酒店召开，会议由董事会召集，董事长邬建斌先生主持。网络投票的具体时间为2018年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00的任意时间。
参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共计12名，代表公司有表决权
的股份数为293,413,648股，占公司有表决权股份总数的73.2126%。其中，现
场出席股东大会的股东（或股东代理人）共计9名股东，代表公司有表决权的股
份数为293,326,948股，占公司有表决权股份总数的73.1910%；通过网络投票
的股东共计3名，代表公司有表决权的股份数为86,700股，占公司有表决权股
份总数的0.0216％。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东出席情况如下：通过现场和
网络投票的股东10人，代表股份33,436,899股，占上市公司总股份的8.3432％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意293,326,948股，占有效表决股份总数的99.9705％；反对86,700股，
占有效表决股份总数的0.0295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,350,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7407％；反对
86,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2593％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意293,326,948股，占有效表决股份总数的99.9705％；反对86,700股，
占有效表决股份总数的0.0295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,350,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7407％；反对
86,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2593％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意293,326,948股，占有效表决股份总数的99.9705％；反对86,700股，
占有效表决股份总数的0.0295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,350,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7407％；反对
86,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2593％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意293,326,948股，占有效表决股份总数的99.9705％；反对86,700股，
占有效表决股份总数的0.0295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,350,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7407％；反对
86,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2593％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》
总表决情况：
同意293,326,948股，占有效表决股份总数的99.9705％；反对86,700股，
占有效表决股份总数的0.0295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,350,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7407％；反对
86,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2593％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意293,326,948股，占有效表决股份总数的99.9705％；反对86,700股，
占有效表决股份总数的0.0295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,350,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7407％；反对
86,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2593％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告的
议案》
总表决情况：
同意293,326,948股，占有效表决股份总数的99.9705％；反对86,700股，
占有效表决股份总数的0.0295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,350,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7407％；反对
86,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2593％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意83,222,390股，占有效表决股份总数的99.8959％；反对86,700股，
占有效表决股份总数的0.1041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,100,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4291％；反对
86,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.5709％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于公司2018年度向金融机构申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意293,326,948股，占有效表决股份总数的99.9705％；反对86,700股，
占有效表决股份总数的0.0295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意33,350,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.7407％；反对
86,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2593％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意293,326,948股，占有效表决股份总数的99.9705％；反对86,700股，
占有效表决股份总数的0.0295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意33,350,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.7407％；反对
86,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2593％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
总表决情况：
同意293,326,948股，占有效表决股份总数的99.9705％；反对86,700股，
占有效表决股份总数的0.0295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意33,350,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.7407％；反对
86,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2593％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
12.01.候选人：非独立董事邬建斌 同意股份数: 293,326,949股
12.02.候选人：非独立董事吴少伟 同意股份数: 293,326,949股
12.03.候选人：非独立董事曹文 同意股份数: 293,326,949股
12.04.候选人：非独立董事邬维静 同意股份数: 293,326,949股
12.05.候选人：非独立董事顾笑映 同意股份数: 293,326,949股
12.06.候选人：非独立董事史敏 同意股份数: 293,326,955股
中小股东总表决情况：
12.01.候选人：非独立董事邬建斌 同意股份数:33,350,200股
12.02.候选人：非独立董事吴少伟 同意股份数:33,350,200股
12.03.候选人：非独立董事曹文 同意股份数:33,350,200股
12.04.候选人：非独立董事邬维静 同意股份
