证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—015
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第一次会议和第五届监事会2023年第一次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2022年度利润分配预案
公司2022年度财务会计报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2022年度实现归属于公司股东的净利润109,851,946.40元，母公司实现净利润155,149,546.31元，减按净利润的10%提取法定盈余公积金15,514,954.63元，加期初未分配利润44,937,388.80元，报告期末可供投资者分配的利润184,571,980.48元。年末资本公积金余额为1,102,924,449.97元。
2022年度利润分配预案为：以截至2022年12月31日公司总股本737,265,255股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.35元人民币（含税），合计派发现金股利99,530,809.43元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
二、2022年度利润分配预案对公司未来发展的影响
该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、董事会意见
经审议，董事会认为：公司拟定的2022年度利润分配预案与公司经营现状、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，符合《公司章程》中关于利润分配的具体规定，在重视对投资者进行合理投资回报的同时兼顾了公司的可持续发展，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，且利润分配预案的实施不会对公司的正常经营活动产生影响，因此同意本次利润分配预案。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司拟定的2022年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在违反法律、法规及《公司章程》等的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。
六、其他说明
1、本次利润分配预案已经公司第五届董事会2023年第一次会议和第五届监事会2023年第一次会议审议通过，独立董事对该预案发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
七、备查文件
1、第五届董事会2023年第一次会议决议；
2、第五届监事会2023年第一次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会2023年第一次会议相关事项的事前认可意见暨独立意见。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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