证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—012
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第一次会议于2023年4月26日10:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）于2023年4月14日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等文件的相关规定。
会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于公司《2022年度总经理工作报告》的议案
该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
二、审议通过关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2022年度董事会工作报告》。
公司独立董事王同孝先生、何志聪先生、张青先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的《2022年度独立董事述职报告》。
三、审议通过关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
经审议，董事会认为：公司《2022年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
四、审议通过关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2022年度财务决算报告》。
五、审议通过关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经审议，董事会认为：公司编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司2022年度募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。
该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
上的公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
六、审议通过关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
经审议，董事会认为：公司法人治理结构合理健全，已经建立起较为完善的内部控制制度体系，覆盖了公司各业务流程和操作环节，内部控制制度符合监管部门有关上市公司治理的规范性要求，并得到有效执行，保证了公司的规范运作，达到了内部控制的目标。公司2022年度未发现存在内部控制设计和执行的重大缺陷，并且自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2022年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
七、审议通过关于公司2022年度利润分配预案的议案
经审议，董事会认为：公司拟定的2022年度利润分配预案与公司经营现状、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于2022年度利润分配预案的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
八、审议通过关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
经审议，董事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行和日常经营的前提下，公司及其下属子公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金和不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，将有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东利益。
该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
九、审议通过关于续聘会计师事务所的议案
经公司第五届董事会审计委员会提议、独立董事事前审核并同意，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期1年，对其报酬事宜，公司将依据国家关于中介机构收费标准及相关规定，参照实际工作量的多少及工作开展的复杂程度等相关因素确定。
该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
十、审议通过关于公司《2023年第一季度报告》的议案
经审议，董事会认为：公司《2023年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2023年第一季度报告》。
十一、审议通过关于董事会进行换届选举暨第六届董事会董事候选人提名
的议案
经公司第五届董事会提名，第五届董事会提名委员会资格核查通过后，提名黄自伟、王晶华、黄屹峰、赵志刚、江霞、何志聪、张青为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件），其中江霞、何志聪、张青为公司第六届董事会独立董事候选人。任期三年，自2022年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
1、提名黄自伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
2、提名王晶华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
3、提名黄屹峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
4、提名赵志刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
5、提名江霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人，该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
6、提名何志聪先生为公司第六届董事会独立董事候选人，该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
7、提名张青先生为公司第六届董事会独立董事候选人，该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并采取累积投票制方式分别选举产生公司第六届董事会非独立董事和独立董事，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
十二、审议通过关于第六届董事会成员薪酬的议案
经公司薪酬与考核委员会提议并征求各位董事的意见，根据公司相关制度、
实际发展情况及2022年度董事薪酬水平，参考同类其它上市公司的情况，公司第六届董事会成员的薪酬如下：
1、每位独立董事的津贴为每年4.8万元（不含税），按月以现金形式支付。出席董事会、股东大会及其他履职过程中发生的差旅费及其他合理费用，公司据实报销。
2、在公司及子公司担任行政管理职务的董事不再另外领取董事薪酬。
3、不在公司及子公司担任行政管理职务的董事薪酬按照2022年度薪酬执行。
该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
十三、审议通过关于召开公司2022年年度股东大会的议案
公司董事会决定于2023年5月18日（星期四）召开公司2022年年度股东大会。
该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
十四、备查文件
1、第五届董事会2023年第一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会2023年第一次会议相关事项的事前认可意见暨独立意见。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
附件：董事候选人简历
黄自伟，男，1946 年 10 月出生，中国国籍，硕士，教授级高级工程师。未
有任何国家和地区的永久境外居留权。1982 年毕业于同济大学。1982 年起在山东矿业学院矿压研究所任助教，1987 年起历任山东矿业学院矿压研究所工程师
兼副所长、山东矿业学院智能研究所所长兼高级工程师。1999 年至 2014 年 2 月
任精准信息总经理，2008 年 1 月至今任精准信息董事、董事长，2018 年 4 月至
今任精准信息总经理。
截至本公告披露日，黄自伟先生持有公司股份 3,417,472 股，占公司总股本的 0.46%，为公司实际控制人，与公司控股股东及实际控制人、董事王晶华女士为夫妻关系，与公司董事黄屹峰先生为父子关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
王晶华，女，1948 年 2 月出生，中国国籍，大专，会计师职称。未有任何
国家和地区的永久境外居留权。1987 年毕业于山东经济学院。1984 年 6 月起任山东矿业学院财务处会计、山东矿业科技开发公司
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