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高新兴:2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-12

高新兴:2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300098        证券简称:高新兴          公告编号:2021-043
              高新兴科技集团股份有限公司

              2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1、本次会议无否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

  1、召开时间:

  (1)现场会议日期和时间:2021 年 5 月 11 日(星期二)下午 14:30

  (2)网络投票日期和时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 11
日,9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 11 日
9:15-15:00。

  2、召开地点:广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一楼党建会议室。

  3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、召集人:公司第五届董事会。

  5、主持人:董事长刘双广先生。

  6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

    (二)会议出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东 21 人,代表股份 461,570,156 股,占上市公司总
股份的 26.1681%,占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,755,957,018 股的
26.2860%。

  其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 458,308,902 股,占上市公司总
股份的 25.9833%,占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,755,957,018 股的26.1002%;

  通过网络投票的股东 15 人,代表股份 3,261,254 股,占上市公司总股份的
0.1849%,占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,755,957,018 股的 0.1857%。
  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 7,262,430 股,占上市公司总股
份的 0.4117% ,占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,755,957,018 股的0.4136%。

  其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 4,001,176 股,占上市公司总股
份的 0.2268%,占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,755,957,018 股的0.2279%;

  通过网络投票的股东 15 人,代表股份 3,261,254 股,占上市公司总股份的
0.1849%,占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,755,957,018 股的 0.1857%。
  2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》和《关于 2020 年年度大会增加临时提案暨 2020 年年度股东大会补充通知的公告》的议题进行,无否决或变更提案的情况。本次股东大会议案 10 和议案 11 属于特别决议事项,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过,其他议案经出席本次股东大会的公司股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过,结果如下:

  (一)审议通过《公司董事会 2020 年度工作报告》

  总表决情况:

  同意461,517,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9887%;反对49,800股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。


  中小股东总表决情况:

  同意 7,210,130 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2799%;反对 49,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6857%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0344%。

  表决结果:本议案获得通过。

  (二)审议通过《公司监事会 2020 年度工作报告》

  总表决情况:

  同意461,517,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9887%;反对49,800股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。

  中小股东总表决情况:

  同意 7,210,130 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2799%;反对 49,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6857%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0344%。

  表决结果:本议案获得通过。

  (三)审议通过《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》

  总表决情况:

  同意461,517,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9887%;反对49,800股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。

  中小股东总表决情况:

  同意 7,210,130 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2799%;反对 49,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6857%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0344%。

  表决结果:本议案获得通过。

  (四)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

  总表决情况:

  同意461,517,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9887%;反对49,800股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%;弃权 2,500 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。

  中小股东总表决情况:

  同意 7,210,130 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2799%;反对 49,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6857%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0344%。

  表决结果:本议案获得通过。

  (五)审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

  总表决情况:

  同意461,517,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9887%;反对49,800股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。

  中小股东总表决情况:

  同意 7,210,130 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2799%;反对 49,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6857%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0344%。

  表决结果:本议案获得通过。

  (六)逐项审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬及津贴的议案》

    6.01 审议通过《2021 年度董事长刘双广先生薪酬的议案》

  总表决情况:

  同意 77,211,448 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.1133%,关联股东
刘双广、石河子网维投资普通合伙企业回避表决;反对 49,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0633%;弃权 1,434,962 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 1.8234%。

  中小股东总表决情况:

  同意 5,777,668 股,占出席会议中小股东所持股份的 79.5556%;反对 49,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6857%;弃权 1,434,962 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 19.7587%。

  表决结果:本议案获得通过。

    6.02 审议通过《2021 年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》

  总表决情况:


  同意 390,085,776 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9866%,关联股东
王云兰回避表决;反对 49,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0633%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

  中小股东总表决情况:

  同意 7,210,130 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2799%;反对 49,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6857%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0344%。

  表决结果:本议案获得通过。

    6.03 审议通过《2021 年度董事方英杰先生薪酬的议案》

  总表决情况:

  同意461,517,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9887%;反对49,800股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。

  中小股东总表决情况:

  同意 7,210,130 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2799%;反对 49,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6857%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0344%。

  表决结果:本议案获得通过。

    6.04 审议通过《2021 年度董事阚玉伦先生薪酬的议案》

  总表决情况:

  同意461,517,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9887%;反对49,800股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。

  中小股东总表决情况:

  同意 7,210,130 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2799%;反对 49,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6857%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0344%。

  表决结果:本议案获得通过。

    6.05 审议通过《2021 年度独立董事钮彦平先生津贴的议案》

  总表决情况:


  同意461,517,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9887%;反对49,800股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。

  中小股东总表决情况:

  同意 7,210,130 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2799%;反对 49,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6857%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0344%。

  表决结果:本议案获得通过。

    6.06 审议通
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