证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2021-020
高新兴科技集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
九次会议于 2021 年 4 月 19 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号党建会议
室以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司董事会 2020 年度工作报告》的议案
与会董事一致认为，该报告真实、客观地反映了 2020 年度公司董事会在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及成果。
公司独立董事钮彦平、江斌、胡志勇向董事会递交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。
议案表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚
需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2020 年度总裁工作报告》的议案
董事会认为，《2020 年度总裁工作报告》真实、客观地反映了 2020 年度公
司落实董事会各项决议，生产经营情况，逐步落实各项管理制度等方面的工作及成果，董事会审议通过《2020 年度总裁工作报告》。
议案表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三）审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》的议案
董事会认为公司《2020 年年度报告全文》及其摘要真实、客观反映了公司2020 年度的经营、管理情况，审议通过公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚
需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
公司 2020 年度主要指标完成情况如下：
1、营业总收入为 2,326,086,511.15 元，较上年同期下降 13.63%；
2、营业成本为 1,735,112,891.13 元，较上年同期下降 12.06%；
3、营业利润为-1,203,609,592.71 元，较上年同期上升 0.05%；
4、净利润为-1,115,805,734.04 元，较上年同期上升 5.26%；
5、归属于母公司所有者的净利润-1,102,759,866.99 元，较上年同期上升4.71%；
6、总资产 6,208,846,936.15 元，比上年同期末下降 20.85%；
7、归属于上市公司股东的净资产 3,335,395,501.48 元，比上年同期末下降25.47%；
8、研发投入 430,647,748.36 元，占营业总收入的 18.51%；
9、经营活动产生的现金流量净额-201,527,556.67 元，比上年同期降低 5.08%。
与会董事认为，公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020
年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量情况。
详细财务数据请见同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚
（五）审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划等的相关规定，鉴于公司 2020年度亏损，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会提出公司 2020 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚
需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案
公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，独立财务顾问广发证券股份有限公司出具了核查意见。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（七）审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的议案
公司董事会认为，根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷；根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（八）逐项审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬及津贴的议案》
公司董事 2020 年度薪酬具体情况详见《2020 年年度报告全文》之“第九节
董事、监事、高级管理人员和员工情况”。董事会逐项审议通过 2021 年度董事薪酬的议案，具体情况如下：
8.01、《2021 年度董事长刘双广先生薪酬的议案》
董事会确定公司董事刘双广先生 2021 年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付董事津贴。
董事长刘双广先生回避表决。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚
需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8.02、《2021 年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》
董事会确定公司董事贾幼尧先生 2021 年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付董事津贴。
董事贾幼尧先生回避表决。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚
需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8.03、《2021 年度董事方英杰先生薪酬的议案》
董事会确定公司董事方英杰先生 2021 年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付董事津贴。
董事方英杰先生回避表决。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚
8.04、《2021 年度董事阚玉伦先生薪酬的议案》
董事会确定公司董事阚玉伦先生 2021 年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付董事津贴。
董事阚玉伦先生回避表决。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚
需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8.05、《2021 年度独立董事钮彦平先生津贴的议案》
根据公司的经营和发展需要，综合考虑同行业的独立董事津贴水平，董事会确定公司独立董事钮彦平先生津贴（税前）为人民币 6 万元/年。
独立董事钮彦平先生回避表决。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚
需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8.06、《2021 年度独立董事江斌先生津贴的议案》
根据公司的经营和发展需要，综合考虑同行业的独立董事津贴水平，董事会确定公司独立董事江斌先生津贴（税前）为人民币 6 万元/年。
独立董事江斌先生回避表决。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚
需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8.07、《2021 年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》
根据公司的经营和发展需要，综合考虑同行业的独立董事津贴水平，董事会确定公司独立董事胡志勇先生津贴（税前）为人民币 6 万元/年。
独立董事胡志勇先生回避表决。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚
需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员 2020 年度薪酬具体情况见《2020 年年度报告全文》之“第
九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。根据公司的经营和发展需要，综合考虑同行业的董事长兼任总裁的薪酬水平，董事会确定公司总裁刘双广先生
2021 年度的基本薪酬（税前）为人民币 86.40 万元，绩效奖金将结合未来公司业绩和年度绩效考核结果等进行确定；公司其他高级管理人员的薪酬依据公司2021 年度实际经营情况，参照年初制定的组织绩效和个人绩效考核方案核准发放。
董事刘双广先生、贾幼尧先生、阚玉伦先生回避表决。
议案表决结果：本议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（十）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和部门规章的要求，公司就本次向特定对象发行股票事项编制了《高新兴科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了“容诚专字[2021]510Z0031 号”《高新兴科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，认为前述《高新兴科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况专
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