证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2020-034
高新兴科技集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七
次会议于 2020 年 4 月 26 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号党建会议室
以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于 2020 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和部分高级管理人
员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司董事会 2019 年度工作报告》的议案；
详细情况见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的本公司《2019 年年度报告》中第三节“公司业务概要”和第四节“经营情况讨论与分析”部分的相关内容。
公司现任独立董事钮彦平、江斌、胡志勇及届满离任的独立董事毛真福、叶伟明向董事会递交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。
议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2019 年度总裁工作报告》的议案；
董事会认为，《2019 年度总裁工作报告》真实、客观地反映了 2019 年度公
司落实董事会各项决议，生产经营情况，逐步落实各项管理制度等方面的工作及成果，董事会审议通过《2019 年度总裁工作报告》。
议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三）审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》的议案；
董事会认为公司《2019 年年度报告全文》及其摘要真实、客观反映了公司
2019 年度的经营、管理情况，审议通过公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
详细情况见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》。
议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》的议案；
公司 2019 年度主要指标完成情况如下：
1、营业总收入为 2,693,234,817.06 元，较上年同期下降 24.41%；
2、营业总成本为 2,852,751,865.60 元，较上年同期下降 6.17%；
3、营业利润为-1,204,231,163.10 元，较上年同期下降 312.80%；
4、净利润为-1,177,759,204.53 元，较上年同期下降 315.42%；
5、归属于母公司所有者的净利润-1,157,254,386.07 元，较上年同期下降
314.48%；
6、总资产 7,844,889,731.52 元，比上年末下降 6.05%；
7、归属于上市公司股东的净资产4,475,017,842.69元，比上年末下降20.03%；
8、研发投入 553,821,485.26 元，比上年同期增长 36.48%；其中，研发支出
资本化金额 131,255,559.40 元，占研发投入的比例为 23.70%；
9、经营活动产生的现金流量净额 -191,776,792.91 元，比上年同期下降
23.71%。
与会董事认为，公司 2019 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2019
年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量情况。
详细财务数据请见2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》。
议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》；
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和未来五年股东分红回报规划（2018 年-2022 年）等的相关规定，鉴于公司 2019年度亏损，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会提出公司 2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。
详细情况见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《董事会关于 2019 年度不进行利润分配的专项说明》。
议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案；
公司 2019 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司独立财务顾问广发证券股份有限公司出具了核查意见。
详细情况见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（七）审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案；
公司董事会认为，根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷；根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。
详细情况见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。
议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（八）逐项审议通过了《关于公司 2020 年度董事薪酬及津贴的议案》；
公司董事 2019 年度薪酬具体情况详见《2019 年年度报告全文》之第九节 董
事、监事、高级管理人员和员工情况。董事会逐项审议通过 2020 年度董事薪酬的议案，具体情况如下：
8.01、《2020 年度董事长刘双广先生薪酬的议案》
董事会确定公司董事刘双广先生 2020 年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务
的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付董事津贴。
董事长刘双广先生回避表决。
议案表决结果：本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
8.02、《2020 年度董事侯玉清先生薪酬的议案》
董事会确定公司董事侯玉清先生 2020 年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务
的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付董事津贴。
董事侯玉清先生回避表决。
议案表决结果：本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
8.03、《2020 年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》
董事会确定公司董事贾幼尧先生 2020 年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务
的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付董事津贴。
董事贾幼尧先生回避表决。
议案表决结果：本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
8.04、《2020 年度董事方英杰先生薪酬的议案》
董事会确定公司董事方英杰先生 2020 年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务
的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付董事津贴。
董事方英杰先生回避表决。
议案表决结果：本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
8.05、《2020 年度董事阚玉伦先生薪酬的议案》
董事会确定公司董事阚玉伦先生 2020 年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务
的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付董事津贴。
董事阚玉伦先生回避表决。
议案表决结果：本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
8.06、《2020 年度董事古永承先生薪酬的议案》
董事会确定公司董事古永承先生 2020 年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务
的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付董事津贴。
董事古永承先生回避表决。
议案表决结果：本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
8.07、《2020 年度独立董事钮彦平先生津贴的议案》
根据公司的经营和发展需要，综合考虑同行业的独立董事津贴水平，董事会确定公司独立董事钮彦平先生津贴（税前）为人民币 6 万元/年。
独立董事钮彦平先生回避表决。
议案表决结果：本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
8.08、《2020 年度独立董事江斌先生津贴的议案》
根据公司的经营和发展需要，综合考虑同行业的独立董事津贴水平，董事会确定公司独立董事江斌先生津贴（税前）为人民币 6 万元/年。
独立董事江斌先生回避表决。
议案表决结果：本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
8.09、《2020
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