证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-052
高新兴科技集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议无否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议的日期和时间：2019年5月21日（星期二）上午10:00。
（2）网络投票的日期和时间：2019年5月20日-2019年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日下午15:00，结束时间为2019年5月21日下午15:00。
2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司党建会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：董事长刘双广先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份539,609,670股，占上市公司总股份的30.5816％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份528,730,310股，占上市公司总股份的29.9650％。通过网络投票的股东18人，代表股份10,879,360
股，占上市公司总股份的0.6166％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份16,343,374股，占上市公司总股份的0.9262％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份5,464,014股，占上市公司总股份的0.3097％。通过网络投票的股东18人，代表股份10,879,360股，占上市公司总股份的0.6166％。
2、公司部分董监高及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2018年年度股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会的议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过，其中第十、十一、十二项议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，表决结果如下：
（一）审议通过《公司董事会2018年度工作报告》
总表决情况：
同意539,548,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权52,698股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。
中小股东总表决情况：
同意16,282,376股，占出席会议中小股东所持股份的99.6268％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0508％；弃权52,698股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3224％。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《公司监事会2018年度工作报告》
总表决情况：
同意539,587,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意16,321,376股，占出席会议中小股东所持股份的99.8654％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0508％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《公司2018年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意539,595,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意16,329,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.9150％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意539,537,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权63,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
中小股东总表决情况：
同意16,271,376股，占出席会议中小股东所持股份的99.5595％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0508％；弃权63,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3897％。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过《未来五年股东分红回报规划（2018年-2022年）》
总表决情况：
同意539,595,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意16,329,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.9150％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过《公司2018年度利润分配预案》
总表决情况：
同意539,595,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意16,329,476股，占出席会议中小股东所持股份的99.9150％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意538,176,132股，占出席会议所有股东所持股份的99.7343％；反对1,419,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.2631％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意14,909,836股，占出席会议中小股东所持股份的91.2286％；反对1,419,840股，占出席会议中小股东所持股份的8.6876％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。
（八）逐项审议通过《关于公司2019年度董事薪酬及津贴的议案》
8.01审议通过《2019年度董事长刘双广先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意16,321,376股，占出席会议所有股东所持股份的99.8654％,关联股东刘双广、石河子网维投资普通合伙企业回避表决；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0508％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0838％。
中小股东总表决情况：
同意16,321,376股，占出席会议中小股东所持股份的99.8654％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0508％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。
8.02审议《2019年度董事侯玉清先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意539,587,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意16,321,376股，占出席会议中小股东所持股份的99.8654％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0508％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。
8.03审议《2019年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意539,587,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意16,321,376股，占出席会议中小股东所持股份的99.8654％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0508％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。
8.04审议《2019年度董事方英杰先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意539,587,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意16,321,376股，占出席会议中小股东所持股份的99.8654％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0508％；弃权13,698股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。
表决结果：本议案获得通过。
