证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-048
高新兴科技集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议无否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议的日期和时间：2018年5月16日（星期三）下午2:00。
（2）网络投票的日期和时间：2018年5月15日-2018年5月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5
月16日9:30-11:30 、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投
票的时间为2018年5月15日下午15:00，结束时间为2018年5月16日下午15:00。
2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司七楼会
议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：董事长刘双广先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份401,809,426股，占上市公司
总股份的 34.0198％。其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份372,290,624
股，占上市公司总股份的 31.5205％。通过网络投票的股东 15 人，代表股份
29,518,802股，占上市公司总股份的2.4993％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份38,689,616股，占上市公司总
股份的3.2757％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份9,170,814股，占
上市公司总股份的0.7765％。通过网络投票的股东15人，代表股份29,518,802
股，占上市公司总股份的2.4993％。
2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2017年度股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会的议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过，其中第九项议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，表决结果如下：
（一）审议通过《公司董事会2017年度工作报告》
总表决情况：
同意401,807,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对2,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意38,687,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.9943％；反对2,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《公司监事会2017年度工作报告》
总表决情况：
同意401,807,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对2,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,687,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.9943％；反对2,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《公司2017年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意401,782,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对2,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权25,000股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0062％。
中小股东总表决情况：
同意38,662,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.9297％；反对2,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0057％；弃权25,000股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0646％。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《公司2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意401,807,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对2,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,687,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.9943％；反对2,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过《公司2017年度利润分配预案》
总表决情况：
同意401,807,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对2,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,687,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.9943％；反对2,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意401,807,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对2,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,687,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.9943％；反对2,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（七）逐项审议通过《关于公司2018年度董事薪酬和津贴的议案》
7.01审议通过《2018年度董事长刘双广先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意38,648,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.8927％，关联股东
刘双广回避表决；反对22,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0571％；
弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0501％。
中小股东总表决情况：
同意38,648,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.8927％；反对22,100
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0571％；弃权19,400股（其中，因未投
票默认弃权15,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0501％。
表决结果：本议案获得通过。
7.02审议通过《2018年度董事侯玉清先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意401,767,926股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对22,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权19,400股（其中，因未投
票默认弃权15,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0048％。
中小股东总表决情况：
同意38,648,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.8927％；反对22,100
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0571％；弃权19,400股（其中，因未投
票默认弃权15,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0501％。
表决结果：本议案获得通过。
7.03审议通过《2018年度董事高庆先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意401,767,926股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对22,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权19,400股（其中，因未投
票默认弃权15,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0048％。
中小股东总表决情况：
同意38,648,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.8927％；反对22,100
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0571％；弃权19,400股（其中，因未投
票默认弃权15,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0501％。
表决结果：本议案获得通过。
7.04审议通过《2018年度董事方英杰先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意401,767,926股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对22,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权19,400股（其中，因未投
票默认弃权15,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0048％。
中小股东总表决情况：
同意38,648,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.8927％；反对22,100
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0571％；弃权19,400股（其中，因未投
票默认弃权15,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0501％。
表决结果：本议案获得通过。
7.05审议通过《2018年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》
总表决情况：
同
