证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-031
高新兴科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2018年4月24日在广州市萝岗区科学城开创大道2819号605房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于2018年4月13日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和部分高级管理人
员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司董事会2017年度工作报告》的议案；
详细情况见公司于2018年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的本公司《2017 年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”部分的相
关内容。公司独立董事钮彦平、毛真福、叶伟明向董事会递交了《独立董事2017
年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。
议案表决结果：本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案需
提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《2017年度总经理工作报告》的议案；
审议《2017年度总经理工作报告》。
议案表决结果：本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议通过了《公司2017年年度报告全文及其摘要》的议案；
详细情况见公司于2018年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的本公司2017年年度报告全文及其摘要。
议案表决结果：本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案需
提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2018年第一季度报告全文》的议案；
经认真审议，公司全体董事认为：公司《2018 年第一季度报告全文》符合
法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2018年第一季度报告全文》内容并对外报出。
详细情况见公司于2018年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的本公司《2018年第一季度报告全文》。
议案表决结果：本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（五）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》的议案；
公司 2017年度实现营业总收入为 2,237,019,731.81 元，营业总成本为
1,855,651,015.11元，营业利润为448,309,675.39元，净利润为400,093,406.64元，
归属于母公司所有者的净利润408,271,461.34元。
与会董事认为，公司2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2017
年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
详细财务数据请见2018年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露媒体
披露的本公司2017年年度报告全文及其摘要。
议案表决结果：本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案需
提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》的议案；
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告（广会审字[2018]G17036490031号），公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为408,271,461.34元，其中母公司实现净利润232,489,160.74元。截止2017年12月31日，公司可供分配利润总额为581,225,846.48元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东即期利益和长远利益，公司董事会拟定2017年度利润分配预案为：拟以现有公司
总股本1,174,928,701股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元
（含税），共计派发现金46,997,148.04元（含税），同时，拟以公司现有总股
本1,174,928,701股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转
增股本587,464,350股。剩余未分配利润534,228,698.44元结转下一年度。
公司2017年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与
公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案符合公司中长期发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事对公司2017年度利润分配预案发表了独立意见。
议案表决结果：本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案需
提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案；
公司2017年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
公司独立董事对公司2017年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，
公司监事会发表了同意意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司独立财务顾问广发证券股份有限公司出具了核查意见。详细情况见公司于2018年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关文件。
议案表决结果：本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（八）审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》的议案；
公司董事会认为，根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷；根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
公司独立董事对公司2017年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，公
司监事会发表了同意意见。详细情况见公司于2018年4月25日在中国证监会指
定创业板信息披露媒体披露的相关文件。
议案表决结果：本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（九）审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，系公司2007-2017年度审计机构。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司2018年度审计工作的稳健和连续性，经公司独立董事认可，公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。授权公司董事长根据市场收费情况，确定2018年度的审计费用。 议案表决结果：本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案需提交股东大会审议。
（十）逐项审议通过了《关于公司2018年度董事薪酬及津贴的议案》；
公司董事2017年度薪酬具体情况详见《2017年年度报告全文》之第八节董
事、监事、高级管理人员和员工情况。董事会逐项审议通过2018年度董事薪酬
的议案，具体如下：
10.01、《2018年度董事长刘双广先生薪酬的议案》
根据公司的经营和发展需要，综合考虑同行业的董事薪酬水平，董事会确定公司董事长刘双广先生2018年度的薪酬（税前）为人民币18.19万元。
董事刘双广先生回避表决。
议案表决结果：本议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案需
提交股东大会审议。
10.02、《2018年度董事侯玉清先生薪酬的议案》
董事会确定公司董事侯玉清先生薪酬按其兼任公司其他岗位职务的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付董事津贴。
董事侯玉清先生回避表决。
议案表决结果：本议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案需
提交股东大会审议。
10.03、《2018年度董事高庆先生薪酬的议案》
根据公司的经营和发展需要，综合考虑同行业的董事薪酬水平，董事会确定公司董事高庆先生2018年度的薪酬根据年初制定的绩效考核方案核准发放。董事高庆先生回避表决。
议案表决结果：本议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案需
提交股东大会审议。
10.04、《2018年度董事方英杰先生薪酬的议案》
董事会确定公司董事方英杰先生2018年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务
的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付董事津贴。
董事方英杰先生回避表决。
议案表决结果：本议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案需
提交股东大会审议。
10.05、《2018年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》
董事会确定公司董事贾幼尧先生2018年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务
的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付董事津贴。
董事贾幼尧先生回避表决。
议案表决结果：本议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案需
提交股东大会审议。
10.06、《2018年度董事陈婧女士薪酬的议案》
根据公司的经营和发展需要，综合考虑同行业的董事薪酬水平，董事会建议公司董事陈婧女士2018年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付董事津贴。
董事陈婧女士回避表决。
议案表决结果：本议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案需
提交股东大会审议。
10.07、《2018年度独立董事钮彦平先生津贴的议案》
根据公司的经营和发展需要，综合考虑同行业的独立董事津贴水平，董事会确定公司独立董事钮彦平先生津贴（税前）为人民币6万元/年。
独立董事钮彦平先生回避表决。
议案表决结果：本议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案需
提交股东大会审议。
10.08、《2018年度独立董事毛真福先生津贴的议案》
根据公司的经营和发展需要，综合考虑同行业的独立董事津贴水平，董事会确定公司独立董事毛真福先生津贴（税前）为人民币6万元/年。
独立董事毛真福先生回避表决。
议案表决结果：本议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案需
