证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2014-042
高新兴科技集团股份有限公司
关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司
承诺及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市
公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公
司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）以及广东证监局《关于进一步做
好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的
通知》（广东证监[2014]4号）的要求，对公司自上市以来，实际控制人、股东、
关联方、收购人以及公司的承诺及履行情况进行了全面梳理，公司各相关承诺方
均严格履行了承诺，不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关
情况。现将截至2014年6月底未履行完毕的承诺及其履行情况报告如下：
承诺 承诺
承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
事项 期限
1、公司承诺公司股权激励计划激励对象均未参加除本公司以外的其他上市公
司股权激励计划；公司独立董事、监事不在本次股权激励的激励对象范围之
内；激励对象中不包括持股5%以上的主要股东或实际控制人以及其配偶及
首次
直系亲属。 截至2014年
股权 股权
2、公司激励计划实施后，公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总2012年12月 6月底，承诺
激励 公司 激励
数累计未超过公司股本总额的10%，且任何一名激励对象通过公司股权激励06日 人严格履行
承诺 计划
计划和本计划获授的标的股票累计不超过公司股本总额的1%。 了本承诺。
期间
3、激励对象认购限制性股票的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本计
划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供
担保。
（1）2011年度利润承诺与补偿①重庆泰克和胡永忠承诺重庆讯美截至2011 讯美 因重庆泰克
讯美电
资产 年12月31日净资产不低于4,900万元，讯美电子2011年度归属于母公司股 电子 和胡永忠资
子股权
重组 东的扣除非经常性损益后的净利润不低于人民币2,500万元；②如讯美电子 2012-2金困难，同意
转让方 2011年11月
时所 截至2011年12月31日净资产（经具有证券业务资格的审计机构审计）低于 014年以其持有讯
重庆泰 28日
作承 乙方承诺净资产，重庆泰克和胡永忠在审计报告出具后30日内按讯美电子实 度审 美电子部分
克及胡
诺 际净资产与承诺净资产差额的3倍的（净资产差额?3?51%），以现金方式对 计报 股权作价抵
永忠
高新兴进行补偿；如重庆讯美2011年度归属于母公司股东的扣除非经常性损 告出 偿其所欠公
益后的净利润（经具有证券业务资格的审计机构审计，以下称“实际净利润”） 具后 司2013年度
低于乙方承诺同期净利润，重庆泰克和胡永忠在审计报告出具后30日内按讯 30日 利润承诺补
美电子实际净利润与承诺净利润差额的3倍的（净利润差额?3?51%），以现 内 偿款余额。
金方式对高新兴进行补偿。（2）2012年-2014年利润承诺与补偿①重庆泰克
和胡永忠承诺讯美电子2012、2013、2014年度归属于母公司股东的扣除非经
常损益后的净利润分别不低于4,000万元、4,800万元、5,200万元。重庆泰
克和胡永忠向高新兴保证，利润补偿期间（2012-2014年）讯美电子每年实
现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（经具有证券业务资
格的审计机构审计），不低于重庆泰克和胡永忠承诺的讯美电子同期的承诺净
利润数。②补偿义务：如果未达到前款规定，则重庆泰克和胡永忠须按照本
协议的约定向高新兴进行补偿。重庆泰克和胡永忠在讯美电子每一年度审计
报告出具后30日内按讯美电子实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润（经具有证券业务资格的审计机构审计）与承诺同期净利润差
额的2倍的（净利润差额?2?51%），以现金方式对高新兴进行补偿。高新兴
并有权从未付的股权转让款中扣除应付补偿款项，补偿款项不足部分由重庆
泰克和胡永忠以现金补足。
在重
庆泰
克和
讯美电
减值测试及现金补偿的承诺：在重庆泰克和胡永忠对讯美电子利润承诺期限 胡永
子股权
届满，高新兴将对讯美电子进行减值测试，如讯美电子实际价值低于账面价 忠对
转让方 2011年11月 未达到承诺
