证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2013-015
高新兴科技集团股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第二十
三次会议于 2013 年 3 月 25 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以
现场和通讯表决相结合的方式召开。
2、本次会议通知于 2013 年 3 月 15 日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人（其中，公司独立董事柴朝明
以通讯表决的方式参加本次董事会表决），公司监事和部分高级管理人员列席了
本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于出售控股子公司上海信云无线通信技术有限公司
股权的议案》。
同意公司以人民币 1,550 万元出售控股子公司上海信云无线通信技术有限公
司（以下简称“上海信云”）46%的股权。上述股权转让完成后，公司仍持有上
海信云 5%的股权。
由于上海信云未达到预期业绩，本次资产出售是公司产品结构调整的战略需
要，有利于公司集中资源做强主业，有利于优化公司资产结构，增强公司核心竞
争力，符合公司的整体发展战略。
本次股权出售事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大
会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见公司于 2013 年 3 月 27
日在中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的相关公告。
议案表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十三次会议
决议；
2、公司独立董事关于公司出售资产事项的独立意见。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月二十五日
