证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2011-057
广东高新兴通信股份有限公司
2011年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、广东高新兴通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011 年第
三次临时股东大会会议通知于 2011 年 11 月 29 日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的方
式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2011 年 12 月 15 日（星期四）上午 9 点 30 分。
（2）网络投票时间：2011 年 12 月 14 日-2011 年 12 月 15 日 其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年 12 月 15 日 9：30-11：
30 、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2011 年 12 月 14 日 15:00-2011 年 12 月 15 日 15：00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号本公司
七楼会议室。
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 56 人，代表
有表决权股份 62,800,592 股，占公司股份总数 88,920,000 股的 70.6259%。
公司部分董事出席了本次股东大会现场会议；公司部分监事和高级管理人员
以及公司保荐机构代表列席了本次股东大会现场会议；广东广信律师事务所刘东
栓律师、赵广群律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 2 人，代表有
表决权股份 54,767,700 股，占公司股份总数 88,920,000 股的 61.5921%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 54 人，代表有表决权股
份 8,032,892 股，占公司股份总数 88,920,000 股的 9.0338%。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刘双广先生主
持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照公司召开 2011 年第三次临时股东大会通知的议题进行，
无否决或取消提案的情况，本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的
方式召开。经与会股东审议，以记名投票方式审议并通过了《关于使用超募资金
17,850 万元收购重庆讯美电子有限公司 51%股权的议案》。
参加该议案表决的股东代表有表决权股份 62,800,592 股，其中赞成票
62,735,612 股，占出席会议有表决权股份的 99.8965%；反对票 64,980 股，占出
席会议有表决权股份的 0.1035%%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
广东广信律师事务所刘东栓律师、赵广群律师到会见证本次股东大会，并出
具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席
本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《广东高新兴通信股份有限公
司 2011 年第三次临时股东大会决议》；
2、《广东广信律师事务所关于广东高新兴通信股份有限公司 2011 年第三次
临时股东大会的法律意见书》。
广东高新兴通信股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月十五日
