大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-092
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2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）
2023 年第四次临时股东大会于 2023 年 11 月 27 日下午 14:30 在深圳市宝安区福
海街道大洋路 126 号公司二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长师利全先生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2023 年 11 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 31,177,906 股，占上市公司总股
份的 10.8050％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 30,016,130 股，占上市公司总股
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份的 10.4024％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,161,776 股，占上市公司总股份的
0.4026％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 6,469,278 股，占上市公司
总股份的 2.2420％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 5,307,502 股，占上市公司
总股份的 1.8394％。
通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 1,161,776 股，占上市公司总股份
的 0.4026％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人及见证律师列席了本次股东大会。
二、会议议案审议表决情况
与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
1、以累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》；
1.01 选举师利全为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 31,173,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,465,279 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9382%。
本议案表决通过，师利全当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02 选举包锋为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 31,173,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,465,279 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9382%。
本议案表决通过，包锋当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03 选举李超为公司第六届董事会非独立董事
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表决结果：同意 31,173,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,465,279 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9382%。
本议案表决通过，李超当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04 选举马毓为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 31,173,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,465,279 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9382%。
本议案表决通过，马毓当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、以累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》；
2.01 选举董群先为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 31,173,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,465,279 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9382%。
本议案表决通过，董群先当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02 选举韩海鸥为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 31,173,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,465,279 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9382%。
本议案表决通过，韩海鸥当选为公司第六届董事会独立董事。
2.03 选举张原峰为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 31,173,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,465,279 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9382%。
本议案表决通过，张原峰当选为公司第六届董事会独立董事。
3、以累积投票方式审议通过《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。
3.01 选举罗东为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 31,173,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872%。
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其中，中小股东表决情况：同意 6,465,279 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9382%。
本议案表决通过，罗东当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
3.02 选举邹梦华为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 31,173,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,465,279 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9382%。
本议案表决通过，邹梦华当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所沈琦雨、李翼律师进行了见证并出具了法律意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《大连智云自动化装备股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年第四次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于大连智云自动化装备股份有限公司2023 年第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日
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