300097 深市 智云股份

                                                              大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码 ：300097        证券简称：智云股份        公告编号：2023-027
              大连智云自动化装备股份有限公司

          关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4
月 13 日收到公司董事、战略委员会委员、副总经理、财务总监王剑阳先生的书面辞职申请。王剑阳先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、战略委员
会委员、副总经理、财务总监职务，上述职务原定任职期限为 2020 年 5 月 21
日至 2023 年 5 月 20 日。辞去上述职务后，王剑阳先生将不再担任公司任何职务。
  王剑阳先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，王剑阳先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事、财务总监的补选、聘任工作。

  截至本公告披露日，王剑阳先生及其配偶或关联人未直接持有公司股份，其通过公司第二期员工持股计划间接持有公司 0.68%的股份。王剑阳先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规进行股份管理。王剑阳先生持有的公司第二期员工持股计划权益份额将按照公司《第二期员工持股计划》的规定进行处理。

  公司及公司董事会对王剑阳先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                      大连智云自动化装备股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023 年 4 月 17 日