300097 深市 智云股份

                                                              大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码 ：300097        证券简称：智云股份        公告编号：2022-006
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                  关于公司监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席谭玉良先生的书面辞职申请。谭玉良先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事会主席、职工代表监事职务，上述职务原定任职期限为 2020
年 5 月 21 日至 2023 年 5 月 20 日。辞去上述职务后，谭玉良先生将不再担任公
司任何职务。

    鉴于谭玉良先生的辞职将导致公司职工代表监事的比例低于监事会人数的三分之一，且将导致公司监事会人数低于法定最低人数 3 人的要求，为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，谭玉良先生的辞职将在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后方可生效。公司将尽快召开职工代表大会补选新任职工代表监事，在此之前，谭玉良先生仍按照相关规定继续履行监事义务和职责。

    截至本公告披露日，谭玉良先生及其配偶或关联人未直接持有公司股份，其通过公司第二期员工持股计划间接持有公司 0.02%的股份。谭玉良先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规进行股份管理。谭玉良先生持有的公司第二期员工持股计划权益份额将按照公司《第二期员工持股计划》的规定进行处理。

    公司及公司监事会对谭玉良先生在担任监事期间所做的工作表示衷心感谢！
    特此公告。


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                  监事会

              2022 年 2 月 11 日