证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2020-025
大连智云自动化装备股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十次会议于 2020 年 4 月 27 日 10:30 在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 4
月 1 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场投票及通讯表决相结合的方式召开，公司 7 名董事全体出席了本次会议。本次董事会会议由公司董事长师利全先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《2019 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事张先治先生、韩海鸥先生、肖捷女士分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《大连智云自动化装备股份有限公司 2019年度董事会工作报告》及《2019 年度独立董事述职报告》。
3、审议通过《2019 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状
况、经营成果以及现金流量状况，公司财务状况健康良好。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《大连智云自动化装备股份有限公司 2019年度财务决算报告》。
4、审议通过《2019 年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司《2019 年度报告全文及其摘要》的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《大连智云自动化装备股份有限公司 2019年度报告全文》及其摘要。
5、审议通过《2019 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表
实现归属于上市公司股东的净利润为-696,157,923.85 元，其中母公司实现净利润
-151,168,805.42 元。截止 2019 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为
-202,360,786.92 元，其中母公司未分配利润余额为 140,096,772.91 元。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司在 2019年度累计以集中竞价交易方式回购公司股份 2,641,700 股，支付的总金额为34,978,759.92 元（不含手续费）。因此，公司以回购股份方式现金分红的金额为34,978,759.92 元。
目前公司正值业务拓展、加强新产品研发关键时期，未来对新产品、新项目的投入较大，综合公司回购股份的实际情况，为保证公司稳定的现金流及可持续发展，除上述 2019 年度已实施的回购方案外，董事会决定 2019 年度不进行股利
分配，不进行资本公积转增股本。
公司独立董事对 2019 年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《大连智云自动化装备股份有限公司 2019年度利润分配预案》。
6、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司《2019 年度内部控制自我评价报告》真实准确的体现了公司 2019 年度
的内部控制情况，符合相关法律法规的规定；公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。
公司独立董事认为《2019 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《大连智云自动化装备股份有限公司 2019年度内部控制自我评价报告》。
7、审议通过《关于 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整的反映了公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形以及虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司独立董事认为《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏；保荐机构对《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了明确意见。
具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《大连智云自动化装备股份有限公司关于2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
经公司审计委员会提议，并经公司全体独立董事事前认可，董事会认为，信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2019年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年。关于2020年度审计费用，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依审计工作量与审计机构协商确定。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《大连智云自动化装备股份有限公司关于续聘 202 年度会计师事务所的公告》。
9、审议通过《关于 2017 年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件并对相应期权予以注销的议案》；
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现营业
收入 30,314.51 万元，较 2016 年度营业收入增长-49.65%%，根据《2017 年股票
期权激励计划（草案）》的规定，公司 2017 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件未达成，现将第三个行权期所涉全部 171.612 万份股票期权进行注销，至此，2017 年股票期权激励计划授予期权将全部注销。
公司董事会将根据 2017 年第一次临时股东大会的授权，办理相关股票期权
注销事宜。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）所披露的《大连智云自动化装备股份有限公司关于 2017 年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件并对相应期权予以注销的公告》。
10、审议通过《关于举行 2019年度报告网上业绩说明会的议案》；
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司拟于 2020 年 5 月 13 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网提供的网
上平台“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）举行公司 2019 年度报告网上业绩说
明会。
具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《大连智云自动化装备股份有限公司关于举行 2019 年度报告网上业绩说明会的公告》。
11、审议通过《关于变更会计政策的议案》；
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会同意公司本次会计政策的变更。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《大连智云自动化装备股份有限公司关于变更会计政策的公告》
12、审议通过《2020 年第一季度报告全文》；
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司《2020 年第一季度报告全文》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《大连智云自动化装备股份有限公司 2020年第一季度报告全文》。
13、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名师利全、吴双、王剑阳、李超为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。第五届董事会成员人数为 7 人，董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事人数不超过公司董事总数的二分之一。董事会提
名非独立董事候选人后，将提
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