300096 深市 易联众

证券代码：300096          证券简称：ST易联众          公告编号：2024-044
                易联众信息技术股份有限公司

            第五届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  2024 年 9 月 2 日上午 10:00-11:00 时，易联众信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议以现场和通讯相结合方式召开。
提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 8 月 29 日以电话、微信、电子邮件等
方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

  经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

    （一）审议通过《关于调整公司第五届董事会相关专门委员会委员的议案》
  鉴于公司第五届董事会董事成员变动，为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，根据公司董事长吴梁斌先生提名，经第五届董事会提名委员会审议通过，董事会同意增补牛妞女士为第五届董事会提名委员会委员、增补王焕青先生为第五届董事会战略决策委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

    （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据公司战略发展规划及实际经营需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任公司高级管理人员，任期三年。


  《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

    三、备查文件

  《第五届董事会第三十三次会议决议》

  特此公告。

                                          易联众信息技术股份有限公司
                                                  董事  会

                                                2024 年 9 月 2 日