300096 深市 易联众

 证券代码：300096          证券简称：易联众          公告编号：2023-005
                易联众信息技术股份有限公司

          关于补选公司第五届董事会独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月20日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。

    鉴于公司第五届董事会独立董事林治洪先生申请辞职，其辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经第五届董事会提名委员会审议通过，公司第五届董事会同意提名张月波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。（张月波先生简历详见附件）

    独立董事候选人张月波先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见，认为上述独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规范性文件的规定，同意董事会对公司第五届董事会独立董事候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                            易联众信息技术股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                  2023年1月21日

附件

                          独立董事候选人简历

    张月波，男，生于 1962 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学历，
中共党员；高级会计师。2001 年 6 月毕业于北京大学法学院法学专业，获法学硕
士学位。1992 年 3 月至1995 年 6 月任中国农村发展信托投资公司财务处处长，1983
年 7 月至 1992 年 3 月任中国建设银行北京分行西四支行会计科科长。1995 年 7 月
加入中国民生银行，至 1996 年 1 月担任筹备组组员，于 1996 年 1 月至 1996 年 10
月担任总行会计部副主任，于 1996 年 10 月至 1999 年 5 月任北京管理部副总经理
兼中关村支行行长，于 1999 年 5 月至 2001 年 5 月历任总行财会部副总经理（主
持工作），于 2001 年 5 月至 2002 年 2 月历任总行计划财务部总经理、总行科技
部总经理，于 2002 年 2 月至 2003 年 6 月公派赴美国西弗吉尼亚大学读 MBA 取得
工商管理硕士学位，于 2003 年 7 月至 2010 年 5 月任总行稽核部总经理、首席稽
核检查官，于 2010 年 5 月至 2017 年 2 月任稽核总监，2010 年 5 月至 2022 年 11
月兼任审计部总经理，2017 年 2 月至 2022 年 11 月任中国民生银行首席审计官。
    截至本公告披露之日，张月波先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。