证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2022-040
易联众信息技术股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于 2022 年 6 月 13 日上午 9:30-10:30 时以通讯方式召开。提议召开本次会
议的会议通知已于 2022 年 6 月 8 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出
席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人。本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经审议，本次会议以书面投票表决的方式形成如下决议：
（一）审议通过公司《关于控股子公司对外投资购买股权暨关联交易的议案》
为助力构建老年友好型社会，进一步落实公司在老龄产业的战略布局，促进公司业务的多元、健康发展，夯实公司行业竞争力，公司控股子公司易联众云链科技（福建）有限公司（以下简称“云链科技”）拟与广州易奇生物科技有限公司（以下简称“广州易奇”）、北京中康乐龄企业管理中心（有限合伙）（以下简称“中康乐龄”）共同以 0 元购买北京国龄城科控股有限公司（以下简称“国龄城科”）95%股权，其中，云链科技拟受让国龄城科原股东北京天润富达投资咨询有限公司（以下简称“北京天润”）持有的 35%股权（对应认缴资本 350 万元），广州易奇拟受让国龄城科原股东北京天润持有的 30%股权（对应认缴资本 300 万元），中康乐龄拟受让国龄城科原股东北京天润持有的 5%股权、张晓娟持有的 15%股权、杜娟持有的 5%股权、北京孝宇养老投资管理有限公司（以下简称“北京
孝宇”）持有的 5%股权共 30%股权（对应认缴资本 300 万元）。国龄城科原股东北京天润、张晓娟、杜娟、北京孝宇放弃上述股权转让的优先购买权。
本次股权转让完成后，公司控股子公司云链科技将持有国龄城科 35%股权，
国龄城科将成为公司参股公司。鉴于国龄城科尚未实际注资，云链科技、广州易奇、中康乐龄、北京孝宇约定于本次股权转让完成后对国龄城科进行同比例注资，云链科技认缴出资额为 350 万元。
《关于控股子公司对外投资购买股权暨关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事
吴梁斌回避表决。
（二）审议通过公司《关于制定<项目管理制度>及<研发管理制度>的议案》
为进一步规范项目的责任和权限，保证研发流程与环节的规范性，防范和控制项目风险，公司制定《项目管理制度》、《研发管理制度》，原《项目管理制度》（2012 年 2 月）同时废止。
《项目管理制度》、《研发管理制度》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（三）审议通过公司《关于调整公司第五届董事会相关专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会原独立董事郭小东先生于 2022 年 3月 31 日申请辞任公司
独立董事及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，公司已通过 2022 年第一次临时股东大会选举乔红军先生为第五届董事会独立董事、通过2021 年年度股东大会选举 CEO 吴梁斌先生为第五届董事会董事。
鉴于上述情况，为完善公司治理结构，进一步提升董事会专门委员会决策质量，根据《公司法》《创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，根据公司董事长张曦先生提名，并经第五届董事会提名委员会审议通
过，董事会同意调整公司第五届董事会相关专门委员会委员，调整后董事会相关专门委员会组成人员如下：
调整前 调整后
主任委员：张曦 主任委员：张曦
战略委员会
委员：林治洪、吴一禹 委员：林治洪、吴梁斌
主任委员：（空缺） 主任委员：卢永华
提名委员会
委员：卢永华、黄文灿 委员：乔红军、黄文灿
主任委员：王斌 主任委员：王斌
薪酬与考核委员会
委员：张曦、（空缺） 委员：张曦、乔红军
表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件
《第五届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
董 事 会
2022 年 6 月 13 日
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