证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2022-023
易联众信息技术股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2022 年 4 月 25 日下午 14:30-16:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议在公司六楼会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2022 年 4 月 14 日以电话、
微信、电子邮件等方式发出，应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经审议，本次会议以书面投票表决的方式形成如下决议：
（一）审议通过公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
公司董事会认为：公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，《2021 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过公司《2021 年度 CEO 工作报告》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（三）审议通过公司《2021 年度董事会工作报告》
公司《2021 年度董事会工作报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司第四届董事会已任期届满离任的3名独立董事和第五届董事会的5名独立董事（包括已离任的 2 名独立董事）分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将于 2021 年年度股东大会进行述职。
《2021 年度独立董事述职报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过公司《2021 年度财务决算报告》
公司《2021 年度财务决算报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过公司《2021 年度内部控制自我评价报告》
公司《2021 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会发表的意
见 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（六）审议通过公司《2021 年度利润分配预案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》、《未来三年（2021年-2023 年）股东分红回报规划》等相关规定，鉴于公司 2021 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负数，公司不满足现金分红的条件，且综合考虑公司未来发展战略及实际经营情况，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司持续、稳定、健康发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》及独立董事发表的独立意见详见公
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（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过公司《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案中关于董事 2022 年度薪酬方案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过公司《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于选举第五届董事会非独立董事的公告》及独立董事发表的独立意见详
见 公 司 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过公司《关于对控股子公司福建易联众易达迅教育科技有限公司减资暨关联交易的议案》
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
《关于对控股子公司福建易联众易达迅教育科技有限公司减资暨关联交易的公告》、独立董事事前认可及独立意见详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事
吴一禹先生回避表决。
（十）审议通过公司《关于控股子公司通过购买股权取得房产暨关联交易的议案》
公司四名独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
《关于控股子公司通过购买股权取得房产暨关联交易的公告》、独立董事事
前认可及独立意见详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事
张曦先生回避表决。
（十一）审议通过公司《关于补充确认关联交易的议案》
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
《关于补充确认关联交易的公告》、独立董事事前认可及独立意见详见公司
同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事
张曦先生回避表决。
（十二）审议通过公司《2022 年第一季度报告全文》
公司董事会认为：公司《2022 年第一季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年第一季度报告全文》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（十三）审议通过公司《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
《第五届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日
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