300096 深市 易联众

 证券代码：300096          证券简称：易联众          公告编号：2021-095
                易联众信息技术股份有限公司

            关于补选第五届董事会非独立董事的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于公司董事、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-093），李虹海先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、审计委员会委员及董事会秘书职务。

    鉴于上述情况，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经第五届董事会提名委员会审议通过，公司于 2021 年 9 月13 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司第五届董事会同意提名牛妞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2021 年第三次临时股东大会进行审议，任期自股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，牛妞女士简历详见附件。
    公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见，认为上述非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规范性文件的规定，同意董事会对公司第五届董事会非独立董事候选人的提名，并提交股东大会审议。

    特此公告。

                                            易联众信息技术股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                  2021年9月14日

附件

                    牛妞女士个人简历

    牛妞，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，厦门大
学国际新闻系。2014 年 5 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾就职于中国平安保险股份有限公司厦门分公司培训中心；2017年至2019年担任阿吉安（北
京）基因科技有限公司执行董事；2011 年 6 月至 2021 年 8 月就职于福建广生堂药
业股份有限公司，历任证券事务代表、证券投资部经理、证券投资部总监、董事、副总经理、董事会秘书。2021 年 8 月起任公司副总经理。

    截至本公告披露之日止，牛妞女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。