证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2020-079
易联众信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2020 年 10 月 14 日上午 09:30-10:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议以通讯方式召开。提议召开本次会
议的会议通知已于 2020 年 10 月 9 日以电话、短信、电子邮件等方式发出，应出席
会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理吴一禹先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会审议通过，公司第四届董事会同意聘任郭宪勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于聘任公司副总经理的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（二）审议通过公司《关于成立民生医保事业部及健康医疗事业部的议案》
为满足公司业务发展需要，加强公司统一管理，配合公司做好业务板块内各子公司的经营管理与职能服务，公司决定成立民生医保事业部及健康医疗事业部。
事业部主要负责整合民生医保领域、健康医疗领域业务资源，负责产业布局、产品规划，重点完成以公司为主体的招投标项目研发实施工作，并配合公司相关部门做好制度建设、重要事项决策和督察、项目管理等相关工作。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
《第四届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
董事会
2020年10月14日
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