证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2023-008
江西华伍制动器股份有限公司
关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职及聘任副
总经理、董事会秘书的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 2 月
17 日收到公司董事、副总经理、董事会秘书史广建先生的书面辞职报告，史广建先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，并相应辞去公司董事会审计委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，史广建先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。史广建先生辞职后，将不再担任公司任何职务，其辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司相关工作的正常开展。
史广建先生的公司董事、副总经理、董事会秘书职务原定任期届满日为 2024
年 5 月 16 日。截至本公告披露日，史广建先生未持有公司股份。其离职后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其他相关规定。
史广建先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间工作认真、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对史广建先生的辛勤工作表示衷心的感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过：同意聘任胡仁绸先生为公司副总经理、董事会秘书（胡仁绸先生
简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。胡仁绸先生担任公司董事会秘书后，将不再担任公司证券事务代表。胡仁绸先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，且已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。公司独立董事对聘任公司副总经理、董事会秘书的相关事项发表了同意的独立意见。
胡仁绸先生具体联系方式如下：
邮编：331100
电话：0795-6242148
传真：0795-6206009
电子邮箱：hurc@hua-wu.com
联系地址：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2023 年 2 月 17 日
附件：胡仁绸先生简历
胡仁绸先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。
2009 年 5 月进入华伍股份工作，历任公司证券事务专员、证券事务代表、证券部部长、总经理助理。
截至目前，胡仁绸先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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