证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2022－064
江西华伍制动器股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日下午 15:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022 年 9 月 13
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022 年 9 月 13
日 9:15- 15:00。
2、现场会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司
会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长聂景华先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 11 名，代表有表决权的股份数
66,329,800 股，占公司有表决权股份总数的 15.7894%。
其中:
1.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 名，代表有表决权的股份
数 65,867,500 股，占公司有表决权股份总数的 15.6794%；
1.2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 9 名，代表有表决权的股份
数 462,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1100%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）9人，代表公司有表决权股份数462,300股，占公司有表决权股份总数的0.1100%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意66,325,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对4,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意457,800股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的99.0266%；反对4,500股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.9734%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所李梦源律师、曹倩律师通过视频会议的方式见证了本次股东大会，并出具了法律意见。
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于江西华伍制动器股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2022年9月13日
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