证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-069
湛江国联水产开发股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八
次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月
19 日以电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
1.审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，现公司拟对董事会进行换届选举。经公司股东及董事会提名并经公司提名委员会审核通过，在征得其本人同意后，提名李忠、陈汉、李春艳、曹洛丁、刘煜清、李贤峰为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上各非独立董事候选人简历详见附件。
上述非独立董事候选人提案将提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
2.审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
公司第五届董事会任期将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，现公司拟对董事会进行换届选举。经公司董事会提名并经公司提名委员会审核通过，在征得其本人同意后，提名林彤、李亚光、杨雅莉为公司第六届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交易所审核同意后，再提交股东大会选举。第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上各独立董事候选人简历详见附件。
上述独立董事候选人提案将提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
3.审议通过了《关于募投项目延期及重新论证的议案》。
公司在不改变募集资金投资项目的投资总额和建设规模的情况下，公司根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，经过谨慎研究，决定对“广东国美水产食品有限公司中央厨房项目”、“国联（益阳）食品有限公司水产品深加工扩建项目”进行重新论证并延期。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
4.审议通过了《关于重新制定<独立董事制度>的议案》。
根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟将现行的《湛江国联水产开发股份有限公司独立董事制度（2021 年 4 月修订）》予以废止，并重新制定《湛江国联水产开发股份有限公司独立董事制度（2023年 12 月修订）》。
《湛江国联水产开发股份有限公司独立董事制度（2023 年 12 月修订）》尚
需提请公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过本议案后，《湛江国联水产开发股份有限公司独立董事制度（2023 年 12 月修订）》正式生效施行，现行的《独立董事制度（2021 年 4 月修订）》同时废止。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《湛江国联水产开发股份有限公司独立董事制度（2023 年 12 月修订）》全
文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于重新制定公司相关制度的议案》。
为进一步加强公司内部治理，根据《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关制度。
6. 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
经审议，董事会同意公司于 2024 年 1 月 18 日（星期四）下午 15:00 召开公
司 2024 年第一次临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日
附件：
第六届董事会非独立董事候选人简历
李忠，男，公司创始人之一，1968 年生，中国国籍，清华大学 MBA、北京大
学光华管理学院 EMBA，全国工商联水产业商会会长。李忠先生拥有多年丰富的水产行业经验，1986 年从事水产批发业务，并于 2001 年创办本公司，为公司历届董事会董事长。
李忠先生为公司的实际控制人。截止目前，李忠先生通过个人、新余国通投资管理有限公司（控股股东）及冠联国际投资有限公司控制公司股份合计 22.48%。
李忠先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
陈汉，男，公司创始人之一，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权， 清华大学 MBA，广东省五一劳动奖章获得者、广东海洋大学客座教授、中国渔业协会第四届理事会副会长。陈汉先生拥多年的水产从业经历，2001 年参与创立本公司，历任公司副总经理、总经理、董事。
陈汉先生是公司控股股东的股东之一，与公司实际控制股人、控股股东存在关联关系。陈汉先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，陈汉直接持有本公司股份 11,748,000 股，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李春艳，女，1989 年出生，中国国籍，金融专业本科学历。2016 年 10 月加
入公司，现任公司副总经理。
李春艳女士为公司实际控制人李忠先生女儿，与实际控制人、新余国通投资管理有限公司（控股股东）及冠联国际投资有限公司存在关联关系。李春艳女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，李春艳女士未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
曹洛丁，男，1985 年生，中国国籍，本科学历，2008 年 6 月至 2016 年 9
月历任公司生产部助理、生产部副经理、生产部经理、生产中心总监；2016 年
10 月至 2019 年 9 月任总部智能化工厂建设总负责人；2019 年 9 月至 2021 年 2
月任公司生产中心总监；2021 年 3月至今任广东国美水产食品有限公司总经理。现任公司副总经理。
曹洛丁先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与本公司其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，曹洛丁先生未直接持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘煜清，男，1980 年生，中国国籍，华南理工大学本科学历，2015 年 06
至 2018 年 12 月任 7-ELEVEN 物流部部长；2019 年 09 月至 2020 年 08 月任美宜
佳便利店有限公司物流中心部长兼总经理助理；2022 年 04 月至今任公司仓储物流中心总监。
刘煜清先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与本公司其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，刘煜清先生未直接持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李贤峰，男，1978 年生，中国国籍，本科学历，2012 年 7 月至 2018 年 1
月任黑牛食品股份有限公司产品部经理；2018 年 1 月至 2023 年 7 月历任公司市
场部总监、品牌中心副总监；2023 年 7 月至今任公司国内营销总监。
李贤峰先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与本公司其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，李贤峰先生未直接持有公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
第六届董事会独立董事候选人简历
林彤，男，1976 年生，中国国籍，中国注册会计师，上海财经大学投资经
济本科学历。2012 年 10 月至 2015 年 9 月任广州市而翔会计师事务所（普通合
伙）合伙人；2015 年 10 月至 20
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