300094 深市 国联水产

                                                    第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300094        证券简称：国联水产        公告编号：2021-092
          湛江国联水产开发股份有限公司

          第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年10月25日在公司总部会议室召开。会议通知于2021年10月21日以电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：

  1、审议通过了《2021年第三季度报告》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    2、审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

  根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因激励对象王作宙、陈永文、谢燕、梁燕霞、黄絮、王小城等 6 人离职，已不再符合激励条件，公司拟对其获授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，数量合计为 40.8 万股,

                                                    第五届董事会第九次会议决议公告

约占回购前公司总股本 912,292,315 股的 0.04%。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    4、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

  公司定于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第五次临时股东大会。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    三、备查文件

  1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                  湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 25 日