300094 深市 国联水产

                                                    第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码：300094          证券简称：国联水产      公告编号：2021-093
          湛江国联水产开发股份有限公司

          第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议于 2021 年 10 月 25 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2021 年 10 月 21
日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席唐岸莲召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：

    1、审议通过了《2021 年第三季度报告》。

  经审核，监事会认为：董事会编制公司《2021 年第三季度报告》的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

  根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因激励对象王作宙、陈永文、谢燕、梁燕霞、黄絮、王小城等 6 人离职，已不再符合激励条件，公司拟对其获授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，数量合计为 40.8 万股,约占回购前公司总股本 912,292,315 股的 0.04%。

  经审核本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单及数量，监事会认为公

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司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票，符合公司激励计划的相关规定。监事会同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    三、备查文件

  1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                  湛江国联水产开发股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 25 日