300094 深市 国联水产

                                                        关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

证券代码：300094          证券简称：国联水产          公告编号：2021-095
            湛江国联水产开发股份有限公司

      关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召
开了公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

    一、注册资本变更情况

    公司对 2017 年限制性股票激励计划、2020 年限制性股票激励计划的激励对象股
份进行回购注销，回购注销股份共计 7,266,500 股，上述回购注销事宜公司已于 2021年 9 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由 919,558,815 股减少至 912,292,315 股，公司注册资本由919,558,815 元减少至 912,292,315 元。

    二、公司章程修订内容

    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

  条文          修订前《公司章程》            修订后《公司章程》

            公司注册资本为人民币 919,558,815.00 公司注册资本为人民币 912,292,315.00
  第六条

            万元。                            万元。

            公司股份总数为 91,955.8815 万股，均公司股份总数为 91,229.2315 万股，均
  第十九条

            为人民币普通股。                  为人民币普通股。

    除上述条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

    三、其他说明

    1、本次《公司章程》修订完成后，授权董事会办理工商变更登记手续；

    2、本事项尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。


                                                  关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

特此公告。

                                  湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 25 日