300094 深市 国联水产

                                                    第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300094        证券简称：国联水产        公告编号：2021-088
          湛江国联水产开发股份有限公司

          第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2021年10月10日在公司总部会议室召开。会议通知于2021年10月6日以电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    2、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

  公司定于 2021 年 10 月 26 日召开 2021 年第四次临时股东大会。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    三、备查文件

  1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。


                                                第五届董事会第八次会议决议公告

特此公告。

                              湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 10 日