证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2021-057
湛江国联水产开发股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长李忠先生
（3）会议时间：
现场会议时间：2021年5月28日（星期五）下午 3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月28日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。
（4）现场会议召开地点：
广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅。
（5）召开方式：
现场召开与网络投票相结合的方式。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份236,267,300股，占上市公司总股份的25.6935％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份234,980,500股，占上市公司总股份的25.5536％。
通过网络投票的股东19人，代表股份1,286,800股，占上市公司总股份的0.1399％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份1,476,800股，占上市公司总股份的0.1606％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份190,000股，占上市公司总股份的0.0207％。
通过网络投票的股东19人，代表股份1,286,800股，占上市公司总股份的0.1399％。
二、提案审议与表决情况
议案1.00 《2020年年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意235,101,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.5064％；反对1,166,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意310,500股，占出席会议中小股东所持股份的21.0252％；反对1,166,300股，占出席会议中小股东所持股份的78.9748％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
议案2.00 《2020年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意235,101,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.5064％；反对1,166,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意310,500股，占出席会议中小股东所持股份的21.0252％；反对1,166,300股，占出席会议中小股东所持股份的78.9748％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
议案3.00 《2020年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意235,101,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.5064％；反对1,166,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意310,500股，占出席会议中小股东所持股份的21.0252％；反对1,166,300股，占出席会议中小股东所持股份的78.9748％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
议案4.00 《2020年财务决算报告》
总表决情况：
同意235,101,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.5064％；反对1,166,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意310,500股，占出席会议中小股东所持股份的21.0252％；反对1,166,300股，占出席会议中小股东所持股份的78.9748％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
议案5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意235,081,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.4979％；反对1,186,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意290,500股，占出席会议中小股东所持股份的19.6709％；反对1,186,300股，占出席会议中小股东所持股份的80.3291％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
议案6.00 《关于增加2021年度公司对子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意235,101,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.5064％；反对1,166,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意310,500股，占出席会议中小股东所持股份的21.0252％；反对1,166,300股，占出席会议中小股东所持股份的78.9748％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
议案7.00 《关于修订公司相关制度的议案》
总表决情况：
同意235,101,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.5064％；反对
1,166,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意310,500股，占出席会议中小股东所持股份的21.0252％；反对1,166,300股，占出席会议中小股东所持股份的78.9748％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
议案8.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意235,101,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.5064％；反对1,166,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意310,500股，占出席会议中小股东所持股份的21.0252％；反对1,166,300股，占出席会议中小股东所持股份的78.9748％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
议案9.00 《监事会议事规则》
总表决情况：
同意235,101,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.5064％；反对1,166,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意310,500股，占出席会议中小股东所持股份的21.0252％；反对1,166,300股，占出席会议中小股东所持股份的78.9748％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
议案10.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意235,101,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.5064％；反对1,166,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意310,500股，占出席会议中小股东所持股份的21.0252％；反对1,166,300股，占出席会议中小股东所持股份的78.9748％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东优度律师事务所的律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《湛江国联水产开发股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
2、广东优度律师事务所出具的湛江国联水产开发股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
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