证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2021-018
湛江国联水产开发股份有限公司
关于公司拟向河南大张实业有限公司申请借款额度
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易基本情况
1、由于湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”或“国联水产”）业务发展的需要，公司拟向河南大张实业有限公司（以下简称“大张实业”）申
请借款额度不超过 20,000 万元，有效期至 2021 年 11 月 30 日，有效期内借款额
度可以循环使用。借款年化利息率为 4.35%，按照借款实际使用天数计息。
2、2021 年 2 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公
司拟向河南大张实业有限公司申请借款额度暨关联交易的议案》，且公司独立董事对该事项发表了事前认可和明确同意的独立意见。
3、大张实业实际控制人之妹张新华持有公司 5%股份，大张实业属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的公司关联法人，本次交易构成关联交易。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，不需要股东大会进行审议。
二、关联人基本情况及关联关系
公司名称：河南大张实业有限公司
注册地址：洛阳市涧西区武汉路南段
法人代表：孙民业
注册资本：29,000 万人民币
经营范围：农产品、水果、蔬菜、针纺织品、服装鞋帽、日用品百货、日化用品、日用杂品、五金、电器、珠宝首饰的销售；家电安装及售后服务；柜台租赁；仓储服务；预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健品的销售（凭有效许可证经营）；食品生产及销售；卷烟、雪茄烟零售（凭有效许可证经营）；国内版出版物的销售；医疗器械的销售（凭有效许可证经营）；停车场管理服务；道路货物运输（凭有效许可证经营）；餐饮管理；餐饮服务（凭有效许可证经营）；从事货物或技术进出口业务。
与上市公司关联关系：持股 5%以上自然人的关联法人
河南大张实业有限公司（以下简称“大张实业”）是全国知名的零售品牌企业，是一家在全国拥有 60 多家商业网点的零售连锁企业，是全国连锁百强、河南连锁十强的商业企业，也是全国超市精英联盟保亭会的会长单位。保亭会以区
域性商超连锁为主，会员 57 家，门店数量 2000 多家，覆盖全国 22 省份。
大张实业不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
由于公司业务发展的需要，公司拟向大张实业申请借款额度不超过 20,000
万元，有效期至 2021 年 11 月 30 日，有效期内借款额度可以循环使用。借款年
化利息率为 4.35%，按照借款实际使用天数计息。
四、2021 年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易情况
2021 年 2 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2021
年度日常性关联交易额度预计的议案》，公司预计与关联方大张实业发生关联交易额度为 10,000 万元。2021 年初至披露日，公司与大张实业及其关联公司发生业务往来共计 455 万元。
五、交易目的和对上市公司的影响
此次公司向大张实业借用流动资金，有利于满足公司资金需求，保障公司业务的拓展，有利于公司完善产业布局，提升公司的核心竞争力，促进公司健康快速发展。本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次关联借款是公司经营发展需要，且交易按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司和股东利益
的情况，监事会一致同意公司本次关联借款事项。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：本次向大张实业申请借款额度事项是公司日常生产经营所需，有利于提升公司核心竞争力，交易按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司向大张实业申请借款额度的相关事项。
八、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2021 年 2 月 19 日
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