证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2019-30
湛江国联水产开发股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开了第四届董事会第十五次会议。会议通知于2019年4月6日以电话或邮件方式发出，本次会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
公司独立董事刘建勇先生、杨静女士和梁金华先生向董事会提交了2018年度述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018年年度报告》之经营情况讨论与分析报告章节。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》
公司《2018年年度报告全文》和《2018年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站的公告，《2018年年度报告披露提示性公告》内容将于2019年4月18日刊登于《证券时报》和《中国证券报》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过了《2018年度总经理工作报告》
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过了《2018年财务决算报告》
公司2018年度实现营业收入4,737,778,725.97元，同比去年增长15.67%；营业利润为260,780,488.94元，同比去年增长61.32%；利润总额为261,030,123.09元，同比去年增长60.06%；归属于上市公司股东净利润为231,300,292.67元，同比去年增长60.48%。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
为与全体股东分享公司成长的经营成果，同时结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年度利润分配预案为：以股份登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。公司监事会、独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于公司办理2019年度综合授信业务的议案》
根据公司年度预算和生产经营计划，2019年度公司拟计划向相关银行或非银行金融机构申请授信和贷款总额为28亿元的授信额度（含子公司）。公司具体授信额度将视生产经营的需求来确定，但不超过上述授信额度；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；授信担保方式可以采用信用、公司自有资产抵押、保证等方式。
董事会授权董事长李忠先生签署办理上述额度内的授信业务相关文件以及相应的贷款合同。授信期限为本议案经2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于2018年度公司内部控制的自我评价报告》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2018年度内部控制的自我评价报告》。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），结合公司实际情况，董事会同意对公司会计政策进行变更。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事就本议案发表了独立意见。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十、审议通过了《关于2019年度日常性关联交易预计的议案》
《关于2019年度日常性关联交易预计的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司独立董事对此事项发表了同意意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。关联董事李忠、陈汉、李国通和李春艳回避表决。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十一、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据相关法律法规的规定，董事会认为公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期和预
留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。首次授予部分合计116.10万股，预留授予部分合计12万股，合计128.10万股。根据公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会将按照激励计划的相关规定办理本次相关解除限售事宜。
公司监事会对本次限制性股票解除限售事宜发表了核查意见，独立董事发表了独立意见。相关文件及《2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
关联董事李忠、吴丽青、温小宝和李春艳回避表决。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十二、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》
公司定于2019年5月16日在公司会议室召开公司2018年年度股东大会，会议通知详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2019年4月17日
