证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2015-05
湛江国联水产开发股份有限公司
关于股票期权激励计划预留股份授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”或“国联水产”）完成了公司《股票期权激励计划（修订案）》（以下简称“激励计划”）预留股票期权的授予登记工作，期权简称：国联 JLC2，期权代码：036169，现将有关情况公告如下：
一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2013年5月13日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《湛江国联水产开发股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》、 《湛江国联水产开发股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
公司独立董事对上述股票期权激励计划发表了独立意见，同意公司实施股票期权激励计划。
2013年5月13日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《湛江国联水产开发股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《湛江国联水产开发股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》和《关于核查公司〈股票期权激励计划（草案）〉中的激励对象名单的议案》。
相关文件已于 2013 年 5 月 13 日刊登在创业板指定信息披露网站。
2、经中国证监会对公司股票期权激励计划备案无异议，2013年10月18日，公司第二届董事会二十二次会议审议通过了《湛江国联水产开发股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事对上述股票期权激励计划再次发表独立意见，同意公司实施股票期权激励计划。
2013年10月18日，公司第二届监事会十九次会议审议通过了《湛江国联水产开发股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》。
相关文件已于 2013 年 10月 21日刊登在创业板指定信息披露网站。
3、2013年11月11日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划》、《湛江国联水产开发股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司股东大会授权董事会确定股票期权激励计划的授予日、在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理激励计划所必须的全部事宜。
相关文件已于 2013 年 11月 11日刊登在创业板指定信息披露网站。
4、2013年11月21日，公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司首期 A 股股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，同时监事会对激励对象发表了核查意见：认为列入公司激励计划的激励对象名单的人员具备相关任职资格，作为公司激励对象的主体资格合法、有效。
5、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2013年12月10日完成了首次授予涉及的107名激励对象获授的792万份股票期权登记工作，期权简称：国联 JLC1，期权代码：036113。
6、2014年11月18日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，确定本次预留股票期权的授予日为 2014 年 11月18日。
公司独立董事对上述议案发表独立意见，同意向激励对象授予股票期权。
二、股票期权激励计划预留股票期权授予的具体情况
1. 预留股票期权授予日：2014 年 11 月18日。
2. 预留股票期权授予对象：公司中层管理人员、业务及技术核心人员，共计
11人。
3. 预留股票期权授予数量：80万份。
4. 预留股票期权授予股票期权行权价格：9.88 元。
5. 股票来源：向激励对象定向发行公司股票。
三、股票期权激励计划预留股票期权授予登记的完成情况
1. 期权简称：国联 JLC2
2. 期权代码：036169
3. 期权授予登记名单：
序号 获授的股票期 占本次授予 占目前总股
姓名 职务 权数量（万份）总量的比例 本的比例
1 王晓刚 中层管理人员 10 12.50% 0.03%
2 齐国山 技术核心人员 8 10.00% 0.02%
3 冼真保 中层管理人员 8 10.00% 0.02%
4 冉春丽 中层管理人员 7 8.75% 0.02%
5 卢焕娟 业务核心人员 7 8.75% 0.02%
6 曾凤仙 中层管理人员 7 8.75% 0.02%
7 周道志 技术核心人员 6 7.50% 0.02%
8 甘惠新 中层管理人员 6 7.50% 0.02%
9 田凤 中层管理人员 4 5.00% 0.01%
10 王天深 中层管理人员 10 12.50% 0.03%
11 梁斯迪 业务核心人员 7 8.75% 0.02%
12 合 计（11人） 80 100% 0.23%
上述涉授予激励对象及获授的权益数量与公司2014年11月19日在巨潮资讯网上披露的《股权激励计划预留股票期权授予激励对象名单》涉及的激励对象和授予数量一致，未有调整。
四、本次股票期权激励计划实施对公司发展的影响
公司实施激励计划有利于充分调动管理者和重要骨干的积极性，吸引和保留优秀管理人才、核心技术人员和业务骨干；有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展；激励个人与公司共同分享企业发展的成果，保证企业的长期稳健发展；有利于增加公司资本实力，改善财务结构；有利于完善激励约束机制，提升国联水产的核心竞争力和持续盈利能力。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2015年1月16日
