湛江国联水产开发股份有限公司独立董事
关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》的规定，我们作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第三届董事会第二次会议审议的《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》发表意见如下：
1、本次激励计划预留股票期权的授予日为2014年11月18日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》》、《创业板备忘录第 8 号》
以及《股权激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《股权激励计划》中关于激励对象获授股票期权的条件的规定。
2、公司本次激励计划预留股票期权授予的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
因此，我们同意公司本次向 11名激励对象授予 80万份预留股票期权，同意
本次授予股票期权的授予日为2014年11月18日。
独立董事：刘杰生、刘建勇、杨静
2014年11月19日
