证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-018
甘肃金刚光伏股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议，
经董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，于 2026 年 4 月 2 日以
书面等形式发出会议通知，2026 年 4 月 2 日以现场及通讯表决的形式召开。会
议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中独立董事 3 名），会议由公司董事长张
栋梁先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
公司编制《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第八届董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。
公司独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理就 2025 年度召开的董事会、股东会的各项决议的执行情况及公司经营管理情况编制了《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》和公司制度的有关规定，董事会根据独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事2025 年度独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
公司董事会审议通过了公司《2025 年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况。
第八届董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议已审议通过该事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》“第八节财务报告”部分相关内容。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 20,306.66 万元，母公司实现净利润 35,909.83 万元；
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-158,083.84 万元，母公司未
分配利润-75,597.56 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，考虑公司实际经营情况，为保障正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺利实施，公司拟 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并在企业管理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保障财务报告及相关信息真实和完整、保障资产安全，为公司合
法、合规经营提供保障。截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在财务报告及非财
务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。
第八届董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对 2025 年度广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了评估，并就履行监督职责情况进行了评价。
第八届董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
在为本公司提供 2025 年度审计服务的过程中，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。经董事会审计委员会审核通过，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构，聘用期限为 1 年，自公司股东会审议通过之日起生效。审计费用合计 90 万元（包含财务报告审计费用、内部控制审计费用），与上年持平。
第八届董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。
第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次临时会议全体委员对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次临时会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31
日，公司合并报表未分配利润为-158,083.84 万元，公司未弥补亏损金额为-158,083.84 万元，公司实收股本 54,000 万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 1/3。
第八届董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2024 年度无法表示意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了无法表示意见审计报告。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2025年度财务报表的审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司董事会认为2024 年度无法表示意见的审计报告涉及事项影响已消除。
公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议及第八届董事会 2026
年第一次独立董事专门会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司 2024 年度无法表示意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，经核查公司符合申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的条件，同意公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示及其他风险警示。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十五）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
公司因执行《甘肃金刚光伏股份有限公司重整计划》而转增了 324,000,000股股份，公司总股本由 216,00
