证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-041
甘肃金刚光伏股份有限公司
关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次关联交易为甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）拟以零元受让公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）持有的公司控股子公司甘肃金刚羿德新能源发展有限公司（以下简称“金刚羿德”）49%股权。本次交易完成后欧昊集团对金刚羿德过往债务提供的担保将继续保持。
2、本次股权收购完成后，公司将持有金刚羿德 100%股权，金刚羿德将成为公司的全资子公司。
3、本次交易对手方为公司控股股东欧昊集团，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。2024 年 6 月 4 日，公司
召开了第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成重组上市，无需有关部门批准。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为提高对子公司的决策效率，降低管理成本与风险，实现公司统筹资源配置
和业务布局，同时降低公司关联交易，2024 年 6 月 4 日，公司与欧昊集团在酒
泉市签订了《股权转让协议》，公司拟以零元受让欧昊集团持有的金刚羿德 49%股权。本次交易完成后，金刚羿德将成为公司下属全资子公司。本次交易，自评
估基准日至股权交割完成前，公司与欧昊集团按照收购前持股比例承担金刚羿德的损益，本次交易股权交割完成后欧昊集团为金刚羿德及其子公司提供的担保不因本次收购而解除, 欧昊集团对金刚羿德过往债务提供的担保将继续保持。
根据中京民信(北京)资产评估有限公司（以下简称“评估机构”）出具的《甘肃金刚光伏股份有限公司拟收购股权涉及的甘肃金刚羿德新能源发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字（2024）第 371 号，以下简称“《评
估报告》”），金刚羿德股东全部权益于评估基准日 2024 年 3 月 31 日所表现的
市场价值为 136.57 万元。
本次收购欧昊集团持有的金刚羿德 49%的股权，考虑前述评估结果，经交易双方充分协商，最终确定交易价格为 0 元。
（二）本次交易构成关联交易
本次关联交易对交易对方欧昊集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易审批程序
2024 年 6 月 4 日召开的公司第七届董事会第四十八次会议及第七届监事会
第四十二次会议审议通过了《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的议案》。关联董事李雪峰先生、孙爽女士及关联监事姜云库先生对本议案的表决进行了回避。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易事项在公司董事会审议通过后生效。
（四）本次交易不构成重大资产重组
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、交易对方（关联方）的基本情况
本次交易对方为欧昊集团，其相关情况如下：
（一）关联方基本情况
1、公司名称：广东欧昊集团有限公司
2、注册地址：广州市南沙区海滨路 185 号 701 房(仅限办公用途)
3、法定代表人：张栋梁
4、注册资本：950,000 万元
5、统一社会信用代码：91440606MA4UMDXW94
6、企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
7、经营期限：2016-03-10 至无固定期限
8、股权结构：
佛山市顺 富英喜贸 广东峰泽
广东亨至 德区健实 广东赫图 易（深圳 九邦投资
张栋梁 企业管理 企业资产 投资管理 ）有限公 管理有限
有限公司 管理有限 有限公司 司 公司
公司
63% 20% 7% 6% 2.5% 1.5%
广东欧昊集团有限公司
9、经营范围：住房租赁;财务咨询;以自有资金从事投资活动;网络技术服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业形象策划;咨询策划服务;项目策划与公关服务;市场营销策划;法律咨询（不包括律师事务所业务）;平面设计;专业设计服务;图文设计制作;互联网销售（除销售需要许可的商品）;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;个人商务服务;商务代理代办服务;金属制品销售;贸易经纪;国内贸易代理;家具安装和维修服务;家具零配件销售;家具销售;金属结构销售;广告设计、代理;广告制作;企业总部管理;科技中介服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;充电桩销售;集中式快速充电站;机动车充电销售;充电控制设备租赁;电动汽车充
电基础设施运营;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;非金属矿物制品制造;半导体器件专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件批发;太阳能热发电装备销售;智能输配电及控制设备销售;电子元器件零售;配电开关控制设备销售;发电机及发电机组销售;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件销售;电池销售;蓄电池租赁;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;电子专用材料研发;机械设备研发;新材料技术推广服务;新材料技术研发;发电技术服务;风力发电技术服务;住宅室内装饰装修;酒类经营;食品销售;食品互联网销售;发电、输电、供电业务
（二）关联方主要业务及近年发展情况
欧昊集团成立于2016年3月10日，注册资本95亿元人民币，设北京、广东双总部。欧昊集团以“房屋（House）”为载体、以“家庭（Home）”为核心，构建生态企业，为客户提供全生命周期的产品及服务，现已形成以服务类企业为根本，制造类企业为核心的多元化集团，涵盖家装事业群、智能制造、新能源电力、建材贸易、数科与信息技术等业务领域。
（三）关联方最近一个会计年度主要财务数据
欧昊集团最近一个会计年度的主要财务数据情况如下：
单位：万元
项目 2023 年
总资产 1,777,628.10
欧昊集团最近一个会计年
度主要财务数据（已经审 净资产 909,093.47
计）
营业收入 556,862.90
净利润 -10,237.05
（四）关联方关系说明
截至本公告披露日，欧昊集团及其一致行动人合计持有公司 54,016,826 股股
份，占公司总股本的 25.01%，为公司控股股东。同时，欧昊集团持有金刚羿德49%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，欧昊集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（五）诚信情况
截至本公告披露日，欧昊集团诚信状况良好，不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司受让欧昊集团持有的金刚羿德 49%股权，金刚羿德相关情况如下：
（一）关联交易标的公司基本信息
1、公司名称：甘肃金刚羿德新能源发展有限公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、注册地址：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区（南园）昆仑路9号
4、主要办公地点：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区（南园）昆仑路9号
5、法定代表人：王泽春
6、注册资本：10,000万元
7、统一社会信用代码：91620900MABTBAR109
8、成立日期：2022 年 7 月 27 日
10、股权结构：公司持有 51%股权，欧昊集团持有 49%股权
11、经营范围：一般项目：电池制造；玻璃制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；新材料技术研发；技术玻璃制品制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；太阳能热发电装备销售；工程管理服务；太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***
（二）业务基本情况
金刚羿德设立于 2022 年 7 月 27 日，由公司及控股股东欧昊集团共同投资。
2022 年 9 月金刚羿德全资收购欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司（以下简称“欧昊电力”），并由欧昊电力作为 4.8GW 高效异质结电池及组件项目的实施主体，金刚羿德自身并未开展具体生产活动。截至本公告日，欧昊电力已基本完成厂房、办公楼、仓库等基建工程建设，4.8GW 高效异质结电池及组件项目现已引入三条电池片生产线并实现 HJT 光伏产品的生产、销售。
（三）主要财务数据
根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“永证审字（2024）148179号”审计报告，金刚羿德合并财务报表主要财务数据情况如下：
单位：万元
项目 2024 年 3 月 31 日/ 2023 年 12 月 31 日/2023 年
2024 年 1-3 月
总资产 177,610.41 181,885.37
应收账款 9,505.41 9,951.22
总负债 181,155.98 181,515.64
所有者权益合计 -3,545.57 369.73
营业收入 2,920.50
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