300093 深市 金刚玻璃

证券代码：300093          证券简称：金刚光伏        公告编号：2022-107
          甘肃金刚光伏股份有限公司

 关于完成补选公司第七届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29 日召开了
第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。同意推选王泽春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人及提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容
详见公司于 2022 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司董事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-102）。

    2022 年 10 月 18 日，公司召开的 2022 年第六次临时股东大会审议通过了《关
于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意补选王泽春先生为公司第七届董事会非独立董事及提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

    王泽春先生具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场进入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。

    特此公告。

                                            甘肃金刚光伏股份有限公司
                                                              董事会
                                                二〇二二年十月十八日