300093 深市 金刚玻璃

证券代码：300093        证券简称：金刚玻璃          公告编号：2022-038
        广东金刚玻璃科技股份有限公司

    关于变更公司名称、修订《公司章程》

          并办理工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

  1、公司中文名称拟变更为：甘肃金刚玻璃科技股份有限公司，英文名称拟变更为：Gansu Golden Glass Technologies Limited。

  2、公司证券简称及证券代码保持不变。

  3、变更事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。

  根据经营战略的发展，结合甘肃省酒泉市光伏产业的政策布局，公司基于业务发展及协同性已将公司地址变更为甘肃省酒泉经济技术开发区西园经 5 路 1
号创业大厦 2 楼 2-12 号，并经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

  2022 年 3 月 25 日，广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）
公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司拟根据需要变更公司名称，现将相关事项公告如下：

    一、关于变更公司名称的情况

    变更前

  公司名称：广东金刚玻璃科技股份有限公司

  英文名称：Guangdong Golden Glass Technologies Limited

  变更后


  公司名称：甘肃金刚玻璃科技股份有限公司

  英文名称：Gansu Golden Glass Technologies Limited

  本次变更后的公司名称以工商登记机关核准的内容为准。

  证券简称为“金刚玻璃”，证券代码“300093”均保持不变，主营业务亦未发生变化。

    二、拟变更公司名称原因说明

  基于公司业务发展及协同性需要，公司迁址至甘肃省酒泉市，并已经 2022年第二次股东大会审议通过。现拟将公司名称由“广东金刚玻璃科技股份有限公司”变更为“甘肃金刚玻璃科技股份有限公司”，并授权董事会及其再授权人士代表公司办理相应工商变更登记手续（具体变更以工商登记为准），证券简称“金刚玻璃”和证券代码“300093”保持不变。

    三、关于修订《公司章程》的情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合本次公司名称变更的实际情况，拟对《广东金刚玻璃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及其再授权人士代表公司办理相关工商变更登记、备案等手续。具体修订条款如下：

          原章程条款                        修改后条款

第四条 公司注册名称                第四条 公司注册名称

中文名称：广东金刚玻璃科技股份有限 中文名称：甘肃金刚玻璃科技股份有限
公司                              公司

英文名称：Guangdong Golden Glass 英 文 名 称 ： Gansu Golden Glass
Technologies Limited                Technologies Limited

公司住所：甘肃省酒泉经济技术开发区 公司住所：甘肃省酒泉经济技术开发区
西园经 5 路 1 号创业大厦 2 楼 2-12 号  西园经 5 路 1 号创业大厦 2 楼 2-12 号
邮政编码：735000                  邮政编码：735000


  除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款不变。关于本次变更公司名称、修订《公司章程》及相关办理工商变更登记的事项，尚需提交股东大会审议。并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

  上述事项的修订最终以工商登记机关核准的内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。修订后的《公司章程》全文将在股东大会审议通过后披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、独立董事意见

  公司此次拟变更的公司名称、及修订《公司章程》是基于公司经营发展需要，与公司主营业务相匹配，满足公司经营发展的需要，不存在利用变更名称、影响公司股价、误导投资者的情形，符合符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规及规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

    五、备查文件

  1.第七届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

                                        广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                      董 事 会

                                              二〇二二年三月二十五日