证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2021-027
广东金刚玻璃科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）,下午 14;30
网络投票时间：2021 年 4 月 22 日
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 22
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为：2021 年 4 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省深圳市南山区迈科龙大厦 14 楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长李雪峰先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 60,965,722 股，占公
司总股份的 28.2249％。其中：参加现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份60,708,622 股，占公司总股份的 28.1058％；参加网络投票的股东 4 人，代表股份 257,100 股，占公司总股份的 0.1190％。其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）共 5 人，代表股份 519,100 股，占公司总股份的 0.2403％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东（或股东代理人）审议了以下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立
董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举李雪峰、严春来、孙爽、宋叶为公司第七届董事会非独立董事。第七届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。表决结果如下：
1.01 选举李雪峰先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 60,957,622 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9867%。其中中小投资者表决结果：同意 511,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4396%。
李雪峰先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.02 选举严春来先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 60,957,622 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9867%。其中中小投资者表决结果：同意 511,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4396%。
严春来先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.03 选举孙爽女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 60,957,622 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9867%。其中中小投资者表决结果：同意 511,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4396%。
孙爽女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.04 选举宋叶先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 60,957,622 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9867%。其中中小投资者表决结果：同意 511,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4396%。
宋叶先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董
事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举尹稚、赵军、李劲松为公司第七届董事会独立董事。第七届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。表决结果如下：
2.01 选举尹稚先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 60,957,622 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9867%。其中中小投资者表决结果：同意 511,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4396%。
尹稚先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2.02 选举赵军先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 60,957,622 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9867%。其中中小投资者表决结果：同意 511,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4396%。
赵军先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2.03 选举李劲松先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 60,957,622 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9867%。其中中小投资者表决结果：同意 511,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4396%。
李劲松先生当选为公司第七届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第七届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举姜云库、赵忠奎为公司第七届监事会非职工代表监事，与职工监事曹威共同组成公司第七届监事会。第七届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。表决结果如下：
3.01 选举姜云库先生为公司第七届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意 60,957,622 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9867%。其中中小投资者表决结果：同意 511,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4396%。
姜云库先生当选为公司第七届监事会监事。
3.02 选举赵忠奎先生为公司第七届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意 60,957,622 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9867%。其中中小投资者表决结果：同意 511,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4396%。
赵忠奎先生当选为公司第七届监事会监事。
（四）审议通过《关于公司第七届董事会董事津贴的议案》
表决结果：同意 60,965,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 519,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派李霞律师、黄亮律师出席了本次会议并出具了法律意见书，认为：公司 2021 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、广东金刚玻璃科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东金刚玻璃科技股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十二日
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