300092 深市 科新机电

                                                                    科技创新 爱人宏业

  证券代码：300092        证券简称：科新机电      公告编号：2023-070

                    四川科新机电股份有限公司

                  第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月18日召开2023年第二次临时股东大会，大会选举产生第六届监事会非职工代表监事成员，与公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。为保证公司监事会工作的衔接
性和连贯性，根据《公司章程》有关规定，经召集人说明并经全体监事同意豁免会议通
知时间要求，第六届监事会第一次会议于2023年9月18日以口头及电话方式临时通知全体监事，并于同日在公司三楼小会议室以现场方式召开。

  本次会议应出席监事3人，实际出席的监事为3人，全体监事一致同意本次会议由公
司监事何伟主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

    （一）审议通过了公司《关于选举第六届监事会主席的议案》

    经本次会议各监事的充分讨论，一致同意选举何伟先生为公司第六届监事会主席， 任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

    何伟先生的个人简历详见公司于 2023 年 8 月 25 日在中国证监会规定的创业板信

 息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公
 告》（公告编号：2023-055）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


                                                                科技创新 爱人宏业

三、备查文件
1、公司第六届监事会第一次会议决议；
特此公告。

                                              四川科新机电股份有限公司
                                                    监  事  会

                                                  二 O 二三年九月十八日